Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli, MASAK’ın illegal bahis ile mücadele çerçevesinde 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile önemli yetkiler aldıkları belirtti. Geçtiğimiz ay 50 milyon liraya el konulduğunu söyleyen Dereli, MASAK’ın başlattığı çalışma ile illegal bahis sistemi içinde yaklaşık yarım milyondan fazla kişinin bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti. Dereli, özellikle gençlerin aylık 2 bin TL’ye kendi adlarına açtıkları hesaplarla bu illegal bahis sitesini kuranlara aracılık ettiklerini söyledi.
MASAK Başkan Dereli, illegal bahis sitesi kurucularının öncelikle bir organizasyon oluşturduklarını ve bilgi işlem merkezi kurduklarını anlattı. Yasadışı bahis faaliyeti için kurulan internet sitelerinin büyüklüğüne göre 10-60 kişi çalıştırabildiğini kaydeden Dereli, bunun için canlı destek sistemi dahi kurulduğunu, para toplayıcılarının organize edildiğini, aracı hesaplara yatan paranın nakit toplanması ve kendilerine getirecek olan kişileri dahi organize ettiklerini söyledi.
Yaptıkları çalışmada 2016 yılı başından itibaren 10 bin 700 öğrenci, ev hanımı ve işsizin yasadışı paraların toplanmasına aracılık ettiğini belirlediklerini vurgulayan Dereli, bunun 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası olduğunu belirterek, “Gençlerimiz nasıl bir suçun içine dahil olduklarını anlamıyor olabilirler. Bu amaçla banka hesabı açmamalılar, hesap bilgilerini, bankacılık işlem şifrelerini başkaları ile paylaşmasınlar. Gençlere aylık 2 bin lira verip hesapları üzerinden para topluyorlar, buna aracılık etmesinler” uyarısında bulundu.
Sistemin nasıl çalıştığını çözdüklerini de anlatan MASAK Başkanı Osman Dereli, “Bahisçilerin para yatıracakları banka hesapları farklı şehirlerde öğrenci, ev hanımı, işsiz veya asgari ücretli çalışanların ya da bu kişiler adına kurdurulan şirketlerin üzerine” dedi. Sitelerin web sayfalarında ödeme yapılırken açıklama bölümünün bahis tutarı olduğunun tespit edilmemesi için boş bırakılmasının istendiğini söyleyen Dereli, “Bu kişilerin hesaplarında 4.5-5 milyon işlem belirledik. Sistemlerine çomak soktuk.” diye konuştu.
Kullanılan yöntemler arasında yeni şirket kurmanın bulunduğunu da kaydeden Dereli, şunları söyledi: “Bir okulda düşük ücretle çalışan bir hademeye aynı gün içinde aynı adreste üç farklı şirket kurduruyorlar ve bu şirketlere bahsettiğim aracılardan para transferleri oluyor. Bu paralar daha sonra yurtdışındaki hesaplara gönderiliyor. Bu örneği birçok kez gördük."
Eylül ayında çıkarılan 694 sayılı KHK ile geçtiğimiz ay 179 kişinin banka hesabına bloke koyduklarını anlatan Dereli, “Tutar ne olursa olsun bu hesapları tespit etmek ve hesaptaki paraya el koymak artık her gün yaptığımız işlem haline geldi. Bu durum karşısında illegal bahis siteleri banka havalesi yoluyla para toplama işine son vermek durumunda kaldılar” dedi. Dereli illegal bahis oyununu teşvik edenlere 1-3 yıl arası hapis cezası olduğunu, oynayanlar için de 5 bin-20 bin lira arası para cezası öngörüldüğünü dile getirdi.
- Ağırlık İstanbul’da
- İllegal sitelerin ağırlıklı olarak İstanbul’da kurulduğunu, Bursa,Adana, İzmir gibi illerde de bulunduğunu belirten Dereli, “Kolaypara kazanma siteleri üzerinden elde edilen fonlar, tefecilere ve terör örgütlerine gider.” şeklinde konuştu.
MASAK Başkanı Osman Dereli, cebe havalenin sınırlandırılmasına yönelik bir çalışmaları olduğunu belirterek, bir telefondan günde sadece 1-2 işlem yapılabilmesi gibi bir sınırlama üzerinde durduklarını kaydetti. Dereli, işlem sınırlamasının yanında tutar sınırlaması getirilebileceğini de söyledi.
