İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın el konulan Etibank'la ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda bankanın eski sahibi Dinç Bilgin, yönetim kurulu üyeleri Zafer Mutlu, Şükrü Karahasanoğlu, Zeki Ünal, Ercan Arıklı, Hüseyin Vural Bayazit ile diğer yetkilileri hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanunu'na muhalefetten 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bilgin, Mutlu, Karahasanoğlu ve diğer sanıkların Bankalar Kanunu'nun 22/5 maddesinde yeralan hükümleri üçer kez ihlal ettikleri belirtiliyor.

8.5 milyon dolar kayıtlarda yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurmu'nca bankanın Genel Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, Türk Gulf Merchant Bank'ın gönderdiği swift mesajında 12 milyon 350 bin dolar ve 5.5 milyon mark tutarında 4 adet deponun varlığından bahsedildiğinin tespit edildiği belirtilerek, 5.5 ve 3 milyon dolarlık plasmanların banka kayıtlarında görülmediği belirtiliyor. Etibank'ın kayıtlarında görülmeyen ve Türk Gulf Merchant Bank'ın deposu olarak izlenmekte olmasına rağmen bu depoların New York Off Shore'a kaydırılmaya çalışıldığı vurgulanıyor. Aynı mesajda Etibank'ın 1999 yılının Nisan ayında kapatılmış gibi gösterildiği belirtiliyor.

İddianamede Eti Leasing ile 16. 09. 1999 tarihinde 250 adet ATM makinasını kiralamak için anlaştığı, ancak bu tarihte banka yönetim kurulu tarafından alınmış herhangi bir karar olmadığının tesbit edildiği belirtiliyor. İddianamede ayrıca Eti Leasing'in ATM makinalarını Almanya'da Siemens Nixdorf firmasından yine Almanya'da bulunan Bayerische Hypo Und Veribank'ın aracılık ettiği 2 milyon 867 bin 739 euro tutarındaki hermes kredisi kullanarak ithal ettiğine de dikkat çekiliyor.