Cayman Adaları'ndaki gizli hesaplardan beslenen “
” kıtalar arası uyuşturucu madde, silah, vergi kaçakçılığından veya rüşvetten gelen milyarlarca doları aklayıp yeniden yatırıma dönüştürüyordu. Böylece vergi cennetlerinde biriken sermaye kirli parayla karışıp harmanlanıyordu. “Banka içindeki banka” dünyaca ünlü sanayi ve ticaret kuruluşları ve bankayı da satın almıştı. Bu bankalar arasında 3 ABD bankası da vardı. Uzun yıllar CIA ajanı olarak beslenen, sonra da uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD tarafından devrilen Panama Devlet Başkanı
a'nın değişik isimlerle bu bankada gizli hesapları vardı.
” kitabının yazarı
'in dediği gibi örgütlü suç, her türlü şeffaflığın dışında ve neredeyse mükemmel bir gizlilikte çalışıyor, böylece kâr maksimum seviyeye ulaşıyor ve baş döndürücü bir hızla artı değerini yaratıyordu.
”nin skandal boyutunun “BCCI”den yüzlerce kat daha büyük olduğu tahmin ediliyor. 11 milyondan fazla belgenin sızdırıldığı belirtiliyor. Ülkelerindeki vergi sisteminden kaçan paralar “off shore” hesaplarda yatırımlara dönüşerek çifte kâr sağlanmış gözüküyor. Her yıl milyarlarca dolar para “offshore hesaplar” ve kağıt üstündeki şirketler aracılığıyla yasal finans kurumlarında açılan tünellerden kılık değiştirmek suretiyle gözden kayboluyor. Bu işlemler için büyük paralar, rüşvetler, komisyonlar dönüyor ortada.
Panama belgelerinde
başta olmak üzere birçok hükümet ve devlet başkanının isimleri geçiyor. “BCCI Skandalı”na da Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan birçok diktatörün adı karışmıştı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden
, Liberya'dan
ve “
”den birçok şeyh BCCI içindeki bankanın seçkin müşterileriydiler. İktisatçı
ın “
kitabında verdiği bilgilere göre, her ikisi de darbeyle işbaşına gelerek 30 yıldan fazla iktidarda kalan General Mobutu 5 milyar dolar, Endonezya devlet başkanı
ise 25 milyar doları iç etti. Ülke hazinesini boşaltarak halkını yoksullaştıran diktatörlerden biri de Filipinler diktatörü
'tu Marcos ve karısı İmelda'nın iç ettiği paralarsa Batı bankalarındaydı.
”ın önde gelen simalarından, Peru'nun 1985-1990 yılları arasında devlet başkanı olan
da BCCI'nin müşterilerinden biriydi ve Abedi'nin de yakın dostuydu. Garcia, Peru hazinesini yağmalamakla suçlanmıştı. Suçlamalar New York savcısı
tarafından 1991'de hazırlanan soruşturma raporuyla da doğrulanmıştı. Gökkubbe altında olan biten hiçbir şey ilânihaye saklı kalmıyor. Bütün bunlara küresel sistemin patronları tarafından bir süre niçin göz yumulduğuysa ayrı bir yazının konusu.
