Türkiye'de yolsuzluklar konusunda yeni bir operasyona hazırlanıyor. Maliye müfettişleri, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi ve polisin ortaklaşa yürüttüğü araştırmada, son 5 yılda hayali ihracattan uyuşturucuya kadar yasadışı işlemlerde dönen 6 milyar doların peşine düşüldü.

10 ay önce başlayan çalışmada, son 5 yılın ihracat rakamları ile şüphe uyandıran mal ve para hareketleri büyüteç altına alındı. Hayali ihracat, uyuşturucu, karapara aklama ve çete kavramlarının içiçe girdiği olayla ilgili bağlantılı olabileceği kaydedilen irili ufaklı 700 firma tespit edilirken, bu sayının daha da büyüyebileceği belirtildi.

Maliye müfettişlerinin halen ihracat rakamları üzerinde çalıştığı, vergi iadesi boyutuna ise henüz girmediği araştırmada, hayali ihracatçı firmaların en fazla Eximbank kredilerine yöneldiği vurgulandı.

Kredilerin yarısı hayali ihracata

Ön incelemesi yapılan Eximbank kredilerinde, hayali kullanım oranının yüzde 40'ları bulduğu öne sürülürken, Maliye müfettişlerinin bu konuda çok daha detaylı bir inceleme yapacağı belirtildi. Şu ana kadarki belirlemelerde, hayali ihracat, uyuşturucu ve karapara aklama yöntemleriyle sağlanan kaynakların önemli bölümünün yurtdışına transfer edildiği de görüldü.

Bu transferlerin özellikle Çin, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a yapıldığı saptandı. Boyutlarının daha da büyüyebileceği belirtilen olayla ilgili yurtdışından bazı belgelerin beklendiği, önümüzdeki günlerde operasyonların başlayacağı ifade ediliyor.