Özellikle offshore işlemleriyle gündeme gelen batık Yurtbank'ın offshore işlemleriyle ilgili hazırlanan iddianamesi çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. İddianamede; 19.8.1998 tarihinde KKTC'de faaliyetlerine başlayan Yurtbank Security Offshore Ltd. Şti. hesabına para toplanması için 16.9.1999 tarihinde Antalya'da ve 1998 yılında Silivri'de Durusu Otelde toplantılar yapıldığı, banka üst düzey görevlilerinin konuşmalar yaptığı, şube müdürlerine prim vaadedildiği ve ne yapıp yapıp offshore para toplamalarının istendiği yer aldı. Bu arada iddianamede offshore hesap sahiplerine verilen offshore cüzdanının banka cüzdanı ile aynı görünüşte hazırlanarak mudilerin kandırıldığına dikkat çekildi.

Yeni çare offshore

Yurtbank tarafından bankanın eski sahibi Ali Avni Balkaner'in grup şirketlerine açılan ve herhangi bir şekilde geri dönmeyen krediler sebebi ile bankanın 64. madde kapsamına alınması nedeniyle offshore banka kurma yoluna gidildiğinin belirtildiği iddianamede şunlara yer verildi:

"Bu sebeple Balkaner grup şirketlerine Yurtbank'tan kredi aktarılamayınca bu defa offshore bankacılık kanalı ile bu işlem gerçekleştirilmiştir. Offshore şirketinden kredi verilen firmalar genellikle bir faaliyet göstermemektedir. Alınan krediler de firmalar üzerinden Balkaner'e ait, Üçem AŞ., Ada İnşaat AŞ., Yurt Gayrımenkul Değerlendirme AŞ., Balkaner Turizm AŞ., Yonca Yapı Endüstri AŞ., Yalovaevleri AŞ.'ne aktarılmıştır. Keza daha sonrada genellikle Ali Balkaner'in ilgili şirketleri ortaklar cari hesabına geçmiş veya gayrımenkul alım avansı olarak Balkaner'e ödenmiştir."

İddianameye; Yurt Security Offshore Ltd. Şti.'nin Yurtbank Merkez Şubesi'nde hesabının bulunduğu ve muhtelif şubelere yatırılan paraların bu hesaba aktarıldığına dikkat çekiliyor.

Saatlik genelgeler

Yurt Security Offshore Bank Ltd'nin tamamı Türkiye'de olmak üzere 4204 mudiden toplam 34 trilyon 666 milyar 198 milyon 674 bin 328 lira, 4 milyon 974 bin 858 dolar ve 5 milyon 612 bin 617 mark toplandığının belirtildiği iddianamede; "Offshore mevduat toplamak için bilahare imha edilmek üzere genelgeler yayınlanmıştır. Şubeye gelen kişilere offshore hesabı olduğundan başka gösterilerek anlatılmış, bu hesaba para yatırılması temin edilmiş ama offshore hesabının gerçek mahiyeti anlatılmamıştır. Mudilere verilen offshore cüzdanı banka cüzdanı ile aynı görünüştedir. Dolayısıyla bu kişilerin bu hesaba para yatırırken meseleyi tam olarark anlamaları mümkün olmamıştır" görüşlerine yer verildi.