Dinç Bilgin'in bankası Etibank'a el koyan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK); Park Grubu, Medya Grubu ve Tatlıcı Grubu'nun Etibank'la olan karmaşık kredi ilişkilerinden ötürü "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında işleme tâbi tutulması gerektiğini bildirdi.

BDDK Başkanı R. Engin Akçakoca imzasıyla İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderilen yazıda, bankanın Park, Medya, Tatlıcı ve Cenajans gruplarına aktarılan kredilerle faizleriyle birlikte toplam 22 trilyon 865 milyar lira zarara uğratıldığı belirtildi.

20 Nisan 2001 tarihli yazıda, Bankalar Yeminli Murakıpları'nın hazırladığı rapor doğrultusunda bu kaynak aktarımlarının Türk Ceza Kanunu'nun 503 ve 504. maddeleri kapsamına giren "nitelikli dolandırıcılık" olarak tanımlandığı kaydedildi.

Serbest bırakılmışlardı...

Bankayı zarara uğratanlardan bazıları DGM tarafından sorgulanmış ve tutuklanmış, bazıları ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şükrü Karahasanoğlu gibi yurtdışında bulunan zanlılar hakkında ise gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kasırga Operasyonu'nundan sonra tutuklanan Cenajans Grey'in sahibi Nail Keçili ise TCK'nın 64. maddesi uyarınca "suça iştirak eden" bir konumda değerlendiriliyor. BDDK'nun yazısı, "Bahse konu Etibank raporunda yer alan; Türk Ceza Kanunu'nun 64, 503 ve 504. maddeleri; 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22. maddesinin 3 numaralı fıkrası ve 4422 sayılı kanun ile müeyyidelendirilen suçlar dolayısıyla sorumlular hakkında yasal takibata geçilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadeleri ile son buluyor.

Raporda neler var?

Bankalar Yeminli Murakıpları Deniz Okat, Abdullah Çelik, Yalçın Karagöz ve Yaman Çaydere'nin hazırladığı Etibank raporunun özet ve sonuç bölümünde Medya, Park ve Tatlıcı gruplarına aktarılan kredilerle bankanın zarara uğratıldığı tespitine yer veriliyor. Raporda şöyle deniyor: "Etibank A.Ş. tarafından Medya Grubu'na, Park Grubu'na, Tatlıcı Grubu'na ve Cenajans Grubu'nun kendisine kaynak aktarılması amacıyla Cenajans Grubu'na dahil firmalara çeşitli tarihlerde krediler kullandırılmıştır.

Sözkonusu kredilerin TMSF'ya devir tarihi olan 27.10.2000 tarihi itibari ile bakiyesi toplam 19 trilyon 659 milyar liradır. Yukarıda yer alan gruplara kaynak aktarmak amacıyla normal bankacılık işlemi olarak kabul edilemeyecek olan dahili kasa mahsubu uygulaması ve merkezi vezne operasyonları kullanılmıştır. Bu işlemler TCK'nın 503 ve 504. maddeleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık, Bankalar Kanunu'nun 22/3. maddesi gereğince de zimmet suçunu oluşturmaktadır."