BDDK tarafından el konulan İmarbank'tan dolayı devlete yaklaşık 9 katrilyon liralık yük getiren Uzan Grubu'nun, yurtdışına yaptığı para transferlerinde TIR'ları bile kullandığı ortaya çıktı. Uzan Grubu'na ait İmarbank ile ilgili soruşturma genişleyerek sürüyor. Soruşturma kapsamında, Uzan Grubu'nun yurtdışına yaptığı para transferleri de mercek altına alındı. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen yurtdışına para transferleri konusundaki incelemelerde önemli ipuçları elde edilmesine rağmen, ilerleme sağlanamadı. İncelemelerde, yurtdışına para transferlerinde, TIR, yat gibi gayriresmi yolların kullanıldığı belirlendi.

Grubun, yurtdışına para transferlerinde, bankacılık sistemini çok az kullandığı belirlendi. Grubun, para transferinde, TIR'ları bile kullandığına ilişkin bilgi, Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından karapara konusunda inceleme yapan uzmanlara iletildi. Ancak, TIR'larla veya diğer yollardan ne kadar para transferi yapıldığı konusunda somut bilgi ve belge edinilemedi. Emniyetin, TIR'larla ve diğer taşıma yoluyla yurtdışına para kaçırdığına ilişkin bilgileri ise, sanıkların ifadelerinden elde ettiği bildirildi.

Yurtdışı banka trafiği de çok karışık

Uzan Grubu'nun, yurtdışına para transferlerini inceleyen MASAK uzmanları, grubun yurtdışında çalıştığı tam 27 ayrı banka tespit etti. Sözkonusu bankaların bir kısmının Avrupa ülkelerinde, bir kısmının da vergi cenneti olarak bilinen adalarda olduğu belirlendi. Grubun, çeşitli yollarla yurtdışına çıkarılan paraları, yurtdışındaki 27 banka aracılığı ile değerlendirdiği belirlendi. Bu 27 yabancı banka arasında, Uzan Grubu'nun, yönetiminde söz sahibi olduğu bankaların da bulunduğu ifade edildi. Soruşturmada görev yapan üst düzey bir yetkili, "Uzan Grubu'nun sözkonusu 27 yabancı banka üzerinde büyük etkisi olduğunu belirledik. Hatta bazı bankaların yönetimlerini bile ellerinde bulundurduklarını saptadık" dedi.

111 trilyonluk rapor başlangıç

MASAK tarafından hazırlanarak İstanbul Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen, İsviçre'ye yapılan 111 trilyon liralık para transferiyle ilgili raporun, bu çerçevedeki soruşturmaların ilk raporu olduğu bildirildi. Raporun, resmi kanallardan yapılan para transferlerine ilişkin bilgiler dikkate alınarak hazırlandığı vurgulandı. MASAK'ın, transferlerle ilgili incelemeleri devam ediyor.

HÜSEYİN ÖZAY/ ANKARA

« Geri Dön