Агентство "Reuters" установило, что компания предоставляла услуги российским клиентам, попавшим под международные санкции за поддержку военной машины Кремля.
Вскоре после того, как в феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину, грузоотправитель "Hellmann Worldwide Logistics" сообщил сотрудникам своего московского подразделения, что уходит из России. Некоторые люди, работавшие в немецкой компании, увидели в этом возможность.
До войны московский офис Хеллманна помогал российским промышленным фирмам поставлять в Россию инструменты, запчасти и оборудование с Запада, но после вторжения международные санкции наложили жесткие ограничения на такие поставки. Вместо этого зарегистрированная в России фирма "Генрих Тапп Рус" ("HT Rus"), владельцами которой в то время были по меньшей мере двое бывших сотрудников "Hellmann", взяла на себя отношения со многими старыми клиентами “Hellmann".
Веб-сайт "HT Rus" предлагает клиентам в России "параллельный импорт" - термин, широко используемый для описания доставки товаров через третьи страны, в обход западных санкций. В своих маркетинговых материалах фирма использовала корпоративный девиз: "Новая реальность – новые возможности".
Используя российские налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также официальные корпоративные реестры в России и Германии, агентство "Reuters" установило, что "HT Rus" предоставляла услуги российским клиентам, попавшим под международные санкции за поддержку военной машины Кремля.
Фирма, выручка которой в прошлом году составила около 17,5 миллионов долларов, сотрудничает с российскими заказчиками, в том числе с "Aurus", фирмой, производящей лимузины для Владимира Путина; дочерними компаниями Камаза, производителя российских военных грузовиков; и Тюменским аккумуляторным заводом, поставщиком аккумуляторов для производителя вооружений, российской армии.
"Reuters" не смогло определить, предлагала ли "HT Rus" услуги по "параллельному импорту" этим фирмам, поскольку налоговые документы не раскрывали характер предоставляемых услуг.
"HT Rus" - один из многих посредников, предлагающих клиентам помощь в обходе западных санкций и использовании поставок через третьи страны для поставок промышленных товаров в Россию. Такая деятельность является нарушением санкций только в том случае, если товары подпадают под санкции или посредник работает с организациями, подпадающими под санкции. Компания "HT Rus" выделяется тем, что было обнародовано очень мало случаев, когда граждане Европейского союза были уличены в ведении бизнеса, напрямую или через дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности, с компаниями, на которые наложены санкции, показал анализ "Reuters" случаев нарушения санкций.
Согласно законам США и ЕС, регулирующим санкции в отношении России, любая компания, которая ведет бизнес с российской фирмой, внесенной в международный черный список, нарушает санкции. Если окажется, что западная фирма оказала влияние на деятельность по нарушению санкций, это может привести к тому, что она сама попадет под санкции, что затруднит ведение бизнеса, или к судебному преследованию.
Компания "Hellmann Worldwide Logistics" заявила, что не имеет никакого отношения к деятельности "HT Rus" или людей, которые ею руководят. Агентство "Reuters" не нашло доказательств того, что компания Hellmann нарушила санкции.
"В 2022 году все, что относилось к санкционным товарам... весь этот бизнес был передан Генриху Таппу", - сказал бывший руководитель "Hellmann" в России, который говорил с "Reuters" на условиях анонимности, учитывая деликатность вопроса.
Согласно российским корпоративным данным на 28 июня этого года, "HT Rus" полностью принадлежит зарегистрированной в Германии фирме "HT East Management". Согласно корпоративному реестру Германии, контрольный пакет акций "HT East" был куплен в июне 2022 года бизнесменом из Дюссельдорфа Александром Ределером.
Владимир Клаус, имеющий двойное гражданство Германии и России, который работал в "Hellman" в Москве до закрытия там своего офиса, был директором "HT East Management" до 12 июня этого года. Клаус не отвечал на вопросы агентства "Reuters" ни до, ни после того, как перестал быть директором.
Управляющий директор "HT Rus" Руслан Шакиров заявил, что он имел дело непосредственно с Ределером как с нынешним директором немецкой материнской компании. Материнская компания "полностью информирована о деятельности компании (HT Rus), принимает в ней участие и дает соответствующие указания".
Базирующимся в ЕС материнским компаниям запрещено использовать свои российские дочерние компании для обхода санкций, например, путем делегирования им полномочий на принятие решений, противоречащих санкциям, или путем одобрения таких решений российской дочерней компанией, согласно руководству Европейской комиссии по санкциям в отношении России.
Агентству "Reuters" удалось установить российских клиентов, с которыми работала "HT Rus", изучив документы, поданные компанией в российские налоговые органы, в которых они должны отчитываться обо всех своих доходах и указывать источник.
Документы относятся ко второму и четвертому кварталам 2023 года, а также к первому кварталу 2024 года.
За эти три периода "HT Rus" оказала услуги на сумму 172 324 доллара российской государственной компании "Aurus", производящей одноименный седан класса люкс. Агентству "Reuters" не удалось установить, что это были за услуги.
В феврале "Aurus" была включена в санкционный список США на том основании, что ее материнская компания имеет важное значение для национальной обороны и безопасности России. Обозначение "санкции" означает, что любая компания, ведущая бизнес с этой фирмой, может быть подвергнута санкциям США, которые исключат фирму из международной банковской системы, что отобьет у партнеров охоту вести с ней бизнес из-за боязни подвергнуться санкциям против них самих.
Как следует из документов, семь сделок между "Aurus" и "HT Rus" на общую сумму 3773 доллара были совершены после даты введения санкций.
Согласно документам, "HT Rus" предоставила услуги на сумму 290 725 долларов двум дочерним компаниям и одному совместному предприятию Камаза, крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей. В данном случае "Reuters" также не удалось установить, что это были за услуги.
Другой клиент "HT Rus", АО "Протон", производитель оптико-электронного оборудования, попал под санкции США в мае 2023 года. Как следует из документов, после введения санкций компания выплатила "Heinrich Tapp" 26 156 долларов. "Reuters" не знает, какие услуги "HT Rus" предоставляла АО "Протон", которое не ответило на запрос о комментариях.
В декабре 2023 года губернатор Орловской области России, где находится завод "Протон", наградил руководителя фирмы Вячеслава Меньшова медалью в знак признания его "помощи в Специальной военной операции" - термина, который российские официальные лица используют для описания войны в Украине.
Министерство финансов США, которое курирует санкции США, отказалось от комментариев.
На вопрос агентства "Reuters" о фирме, ведущей бизнес с компаниями, подпавшими под санкции, Шакиров отказался от комментариев, поскольку, по его словам, он не может вспомнить всех клиентов компании.
"У нас много клиентов, у нас много поставщиков, которые осуществляют поставки через нас", - сказал он.
