Son yılların en büyük hayali ihracat vurgunu olarak nitelendirilen Örümcek Operasyonu büyüyor. Hazine Müsteşarlığı Başkontrolörü Sadettin Parmaksız tarafından yapılan incelemede, Emlakbank'ın, Galata, Mersin Serbest Bölgesi, Bahçekapı, Karaköy, Gaziantep, Galeria, Fındıklı, Heykel ve Şirinevler şubeleri vasıtasıyla 1996-1999 döneminde 492 milyon 165 bin 500 dolarlık fiktif döviz işlemi yapıldığı tespit edildi.

Müsteşarlık, fiktif döviz işlemleri ile ilgili, Emlakbank hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazine Müsteşarlığı Başkontrolörü Sadettin Parmaksız tarafından, hayali ihracatın para hareketleri ile ilgili yapılan incelemede, trilyonlarca liralık fiktif döviz işlemi tespit edildi.

Dokuz şube kullanıldı

Parmaksız tarafından hazırlanan raporda, hayali ihracatta ağırlıklı olarak Türkiye Emlak Bankası'nın, Galata, Mersin Serbest Bölgesi, Bahçekapı, Karaköy, Gaziantep, Galeria, Fındıklı, Heykel ve Şirinevler şubelerinin kullanıldığı saptandı. Bu şubelerden, 1996 ve 1999 döneminde, muvazaalı ve fiktif işlemler yapıldığı tespit edildi.

Raporda, kaydi döviz yatırılması suretiyle bu şubelerden, 492 milyon 165 bin 500 dolar tutarında ihracat bedeli döviz alışı yapıldığı vurgulandı. Raporda, düzenlenen ihracata ilişkin döviz alım belgeleri ile belirtilen tutardaki dövizin yurda getirilmesinin imkansız olduğu da kaydedildi. Raporda, aynı şubelerin hayali yabancı sermaye girişi için de kullanıldığı belirtildi. Kontrolörün incelemesine göre, Emlakbank'ın şubeleri kullanılarak, 2 milyon 405 bin 882 dolarlık hayali yabancı sermaye girişi de yapıldı. Böyle bir döviz girişi olmamasına rağmen, banka kayıtlarında 2.4 milyon dolarlık bir yabancı sermaye gelmiş gibi gösterildi. Emlakbank, bu hayali işlemler karşılığnıda alım ve satım arasındaki olumlu farkı, komisyon geliri adı altında tahsil etti.

Hazine suç duyurusunda bulundu

Hazine Müsteşarlığı, tespit edilen fiktif işlemlerle ilgili tasfiye edilen Türkiye Emlak Bankası hakkında suç duruyusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Savcısı, Sami Kuzu, konuyla ilgili yaptığı soruşturma sonucunda Emlakbank hakkında dava açılmasını istedi. Halen, fiktif döviz işlemleri ile ilgili dava Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.