 AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ |
| |
| ||
|
||
|
AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ |
| |
|
| ||
|
||
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), içine girildikçe karmaşıklaşan İmar Bankası soruşturmasında 'mevduatın nasıl buharlaştığı'nın yanıtını arıyor. BDDK, dün yaptığı yazılı açıklamada İmar Bankası düğümünün nasıl çözüleceğinin ipuçlarını verdi. Bankanın sahibi olan Uzanlar'ın ve banka yöneticilerinin sahte beyanda bulunduğu, kayıtdışı işlem yaptığı, vergi kaçırdığı ve kara para akladığı şüphesiyle soruşturma geçirdiğine değinilen BDDK açıklaması Yeni Şafak'ın; soruşturmanın İmar Bankası'ndaki mevduat boşluğu, şüpheli para hareketleri, vergi kaçırma, Hazine bonosu hesapları ve paravan hesaplar üzerinde yoğunlaştığını bildiren haberlerini de doğruluyor. BDDK, 'Pamukbank'a başvuran mudilerin bildirimleri ile İmar Bankası kayıtları arasında 3 katrilyon 380 trilyon liralık fark bulunduğunu da tespit etmişti. Sahte beyanda bulunmuşlar
BDDK'nın açıklamasında, banka sahip ve eski yöneticileri hakkında "gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, kayıtdışı işlemler yaptıkları, İmar Bank Off-Shore Ltd'ye kaynak aktarmak ve off-shore mevduatı Banka mevduatına dönüştürdükleri, fiili mevduatı düşük gösterdikleri ve vergi kaçırma girişimde bulundukları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı. BDDK'ya göre banka yöneticileri "bilgisayar programını Banka'ya zarar vermek, başkasına yarar sağlamak amacıyla karartmak ve hizmetin yapılmasını engellemek, toplu istifa ve yedinde bulunan kıymetli evrak, belge ve bilgileri devretmemek" suçlarını da işledi. Kurul, bankanın müşterileri adına portföyünde olmadığı halde bono ve tahvil satışı işlemleri aracılığıyla para topladığını tespit etti. Kasalar düzenli olarak boşaltılmış BDDK'nın açıklaması İmar Bankası'nda 12 Haziran 2003'ten itibaren garip bir mevduat hareketliliği yaşandığını da ortaya koyuyor. Açıklamada, bankada 12 olağandışı mevduat hareketinin 12 Haziran'dan sonra görülmeye başlandığı açıkça ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu durum; 5-8.5 katrilyon lira arasında değiştiği sanılan mevduatın resmi olarak neden yalnızca 750 trilyon civarında göründüğünü de izah ediyor.
İşte usulsüzlükler
Banka resmi kayıtlarının yeni yönetimine teslim edilmemesi.
Bankanın en son 25 Haziran 2003 tarihinde düzenlediği ve BDDK ile diğer kurumlara gönderdiği günlük özet bilançosuna göre toplam mevduat tutarı 753.544 milyar lira.
Ancak genel müdürlük ve şubelerde mudi bazında yapılan incelemeler neticesinde, bankanın ilgili kurumlara bildirdiği rakamın tasarruf mevduatının tamamını yansıtmadığı, gerçek rakamın yukarıdaki tutarın üzerinde olduğu tespit edildi.
Ayrıca, İmar Bankası'nda 12 Haziran 2003'ten sonra yoğun olarak yurtdışı havaleler yolu ile çok sayıda hesap açıldığı, bilgi işlem sistemi üzerinden geçmişe yönelik işlemlerin yapıldığı, müşterilere Banka tarafından hazine bonosu satıldığı, ancak satılan bonoların bulunmadığı saptandı.
Hanefi Avcı, Uzanlar'a ait inşaatta inceleme yaptı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hanefi Avcı ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şammaz Demirtaş, Uzanlar'a ait olan ve daha önce mühürlenen Şenlikköy Florya Çıkmazı Sokak No: 1'deki Kök İnşaat AŞ.'de bir buçuk saat inceleme yaptı. Çıkışta gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Avcı ve ekibinin grubun medya ve iletişim sektörüne ait şirketlerin kayıt ve dokümanların bulunduğu kasaları açmaya çalıştıkları öğrenildi. Kasalardan önemli belge ve dokümanların çıkacağı tahmin ediliyor. Bu arada, İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ndeki bazı amir ve memurların geri çağırıldığı öğrenildi. Savcılar 'sorgu' listesi hazırladı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen İmar Bankası'ndaki işlemlere ilişkin soruşturmayı yürüten Şişli Adliyesi'nden 3 savcı, ifadelerine başvurmak için İmar Bankası ve Merkez Yatırım A.Ş. eski yönetici ve sorumlularından oluşan kişilere ait bir isim listesi oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, İmar Bankası'ndaki işlemlerin çeşitli boyutlarına ilişkin soruşturma yürüten Şişli Cumhuriyet Savcıları Mecit Ceylan, Sait Kunt ve Suudi Güner, dün biraraya gelerek, "durum değerlendirmesi'' yaptılar. Bu toplantı sonucu ifadelerine başvurulmak üzere İmar Bankası ve Merkez Yatırım A.Ş'nin eski yönetici ve sorumlularından oluşan bir isim listesi hazırlandı. İsimleri ve sayıları açıklanmayan listedeki kişilerin, önümüzdeki günlerde ifadelerinin alınmasına başlanacak. Bu arada, İmar Bankası'na el konulmasından sonra, geriye dönük 3 aylık işlemlerin yedeklendiği (back up) bilgisayar kayıtlarının arşiv bölümlerinde bulunamadığı, ayrıca işlem yapılan bilgisayarların "hard disk''lerinin de yerlerinde olmadığı belirlenmişti. Bunun üzerine kayıtlara ulaşmak amacıyla Uzanlar'a ait oldukları belirtilen şirket ve konutlarda gerçekleştirilen incelemeler sonucu, kayıp bilgisayar kayıtlarından ancak 3'te 1'ine ulaşıldı. Bu kayıtların tamamının bulunması için incelemeler yoğun bir şekilde sürüyor. 'Telsim'in lisansı iptal edilebilir' Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Telsim'in lisans sözleşmesinin iptal edilebileceğini söyledi. Telsim yönetiminin değiştiğini hatırlatan Yıldırım, değişim sırasında hisselerin devrinin yapılıp yapılmadığının Telekomünikasyon Kurulu tarafından araştırıldığını ifade etti. Yıldırım, "Eğer lisans anlaşmasının ihlali varsa lisans iptal edilebilir" dedi. Mudiler: Belirsizlik sona ermeli Beyoğlu'ndaki İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması yapan 47 İmar Bankası mudisi paralarının ödenmesiyle ilgili belirsizliğin sona erdirilmesini ve sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Mudiler, 3 Temmuz 2003'den bu yana, 20-30 yıllık emeklerinin akıbetinin ne olacağını merak ettikleri belirterek "Bir an önce belirsizliğe bir çözüm getirileceğine inanıyoruz" dediler.
|
|
|
|
|
|
|