Escroquerie aux cryptomonnaies: la justice croate inculpe trois individus

Crédit Photo : Denis LOVROVIC / AFP

Au moins 220 investisseurs auraient été escroqués pour un montant total estimé à 4,6 millions d'euros en Croatie.

Le parquet croate a annoncé mardi avoir inculpé trois individus suspectés d'avoir monté un stratagème frauduleux de plusieurs millions d'euros dans le secteur des cryptomonnaies.

Plus de 200 personnes auraient été victimes de cette escroquerie dans ce pays des Balkans.

Un stratagème qui a piégé plus de 200 investisseurs

Le trio, qui participait à la gestion d'une entreprise prétendument spécialisée dans les échanges de cryptomonnaies, a été inculpé pour

"délit de fraude"

, selon un communiqué des procureurs. Le parquet précise:

Ils ont encouragé les clients à investir (...) tout en sachant que la société qu'ils représentaient ne négocierait pas les monnaies virtuelles transférées. Ils les ont plutôt utilisées pour leurs propres besoins.

D'après les autorités, au moins 220 investisseurs auraient été escroqués pour un montant total estimé à 4,6 millions d'euros. Les faits reprochés auraient été commis entre 2018 et 2023, principalement dans la ville portuaire de Rijeka, au nord de l'Adriatique.

Des inculpations et des peines pouvant aller jusqu’à huit ans de prison

Les trois accusés risquent jusqu'à huit ans d’emprisonnement s'ils sont reconnus coupables. Arrêtés en novembre 2023, ils avaient été libérés après trois mois de détention provisoire.

Les Balkans, une région prisée par les acteurs des cryptomonnaies

Les Balkans sont devenus un terrain attractif pour les entrepreneurs en cryptomonnaies. En décembre 2023, le Monténégro a extradé vers les États-Unis Do Kwon, un entrepreneur sud-coréen du secteur.

Co-fondateur de Terraform Labs, il est accusé d’avoir orchestré une fraude ayant entraîné l’effondrement de sa société, causant des pertes de plusieurs milliards de dollars.