Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan'a kara para suçlaması yöneltildi.
İsviçre hükümetinin bulgularına göre JP Morgan İsviçre, kara para aklamaya karşı kuralları ihlal etti.
BusinessHT'nin haberine göre İsviçre finansal piyasalar otoritesi FINMA, ilgili bulguya "kara para aklama ile ilgili sorulara titizlikle yükümlülüklerin ihlal edilmesi" araştırması sonucu ulaştı.
FINMA'nın ceza verme yetkisi bulunmamakla birlikte yasalara aykırı kazançlara el koyabilir, bankacılar için mesleki kısıtlamalar getirebilir veya benzer ihlallerin tekrarını önlemek için bir organizasyonda değişiklikler yapılmasını isteyebilir. Ciddi durumlarda, herhangi bir kurumun bankacılık lisansını iptal edebilir.
Bu takside yiyecek, içecek, internet bedava
Varan’ın efsane markası icradan satılacak
Bankalardan satılık 10 bin daire
ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi
Tesla'da işler yolunda gitmiyor: Karında büyük düşüş yaşandı
Sosyal medyada hızla yayılıyor: Milyonluk kazanç vadedip hesapları kiralıyorlar! Büyük cezalar alabilirsiniz
Kripto varlık yasasında yatırımcılara risk uyarısı
Sabit işlem ücretiyle 80’den fazla ülkeye 7/24 para transferi Papara’da
Japon finans devinden sistem arızası: 1,2 milyon para transferi gecikti