Kara para aklama ve hayali ihracata yönelik 'Örümcek Ağı' operasyonu dosyasında şok bir belge olduğu ileri sürüldü. DGM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Savcı Hamza Keleş'e sunulan dosyanın içinde Hazine Müsteşarlığı'ndan bankalara iletilmek üzere Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne gönderilen resmi bir yazı olduğu ve bu resmi yazıda bankaların, operasyonun başladığından haberdar edilerek açıklarını kapatmaları istendiği ifade edildi.

En sağlam delil

Soruşturmanın en sağlam delillerinden biri olarak nitelendirilen resmi yazı içeriğinde, Hazine'nin, hayali ihracat ve kara para aklamaya yönelik oluşturulan suç şebekesinin hazırladığı sahte gümrük belgeleri ve sahte vergi iade belgelerinden aslında haberdar olduğu ve bu belgelerle suça iştirak edenlere ödeme yapan bankaları operasyonun başlamasından önce uyararak, '...belgeler sahte, açıklarınızı kapatın. Operasyon başlamak üzere' şeklinde talimat gönderdiği kaydedildi.

Resmi yazı Keleş'te

Hazine'nin Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı gizlilik içinde Savcı Keleş'te bulunan dosyada tutuluyor. Edinilen bilgilere göre, bu yazıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Örümcek Ağı Operasyonu'nda gözaltına alınan ve DGM'ye sevkedilen 8 banka memuresinin ise ifadelerinde hayali ihracatı doğruladıkları belirtildi. Banka memurelerinin kendilerine getirilen sahte belgeler karşısında ödeme yapma talimatı aldıkları için sözkonusu kişilere yüklü miktarlarda ve istenilen ölçüde ödeme yapıldığı öğrenildi.

Şirketler incelemeye alındı

Operasyon kapsamında Maliye müfettişlerinden oluşturulan bilirkişilerin ise suça karışan şirketlerin isimlerini kullanarak faaliyetlerini yürüttüğü şirketleri incelemeye aldığı belirtildi. Yüzlerce şirketin vekaletini alarak ya da ismini kullanarak hayali ihracat ve kara para aklama eylemlerini gerçekleştiren suç ortaklarının bu eylemlerinden sözkonusu şirketlerin haberdar olup olmadıkları araştırılıyor. Şirketlerin bu yasadışı faaliyetlerden haberdar olduklarının tespit edilmesi durumunda operasyonun kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor.