FETÖ'NÜN 15 Temmuz'daki kanlı ihanetinin ardından MİT, İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yürüttüğü 4 ayaklı soruşturmalar çerçevesinde örgütle bağlantılı 5 bin şirket mercek altına alındı. Maliye'nin ilk tespitlerinin ardından vergi kaçakçılığı, usulsüz işlemler, darbe girişimi sonrası şüpheli para transferleri tespit edilen 210 şirkete 2.7 milyar lira para cezası kesildi. Örgüte doğrudan para aktaran 60 işadamının daha "terörü finanse etmek" suçundan mal varlıklarına da el konuldu.
DOKUNULMAYACAK
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın koordineli yürüttüğü çalışmada bu şirketlerin banka hesapları, para transferleri, kiralama, örgüte para aktarma, yurtdışındaki bağlantılarında 17-25 Aralık sonrası tutumları dikkate alındı. Bu tarihten sonra FETÖ'ye mesafe koyan şirketler varlığını korurken, milyarlarca liralık nakit, mal varlığı devri yapan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na geçiyor. Sabah'ın haberine göre, himmet toplayan, kara para aklayan ve MİT raporlarına giren şirketler kapatılacak.
FİNANS HARİTASI ÇIKARILDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ'nün finans haritasını da güncelledi. Örgütle doğrudan bağlantılı şirketlerin banka hesapları bloke edildi. Yapılan incelemelerde bazı şirket ortaklarının mal varlıklarıyla orantısız yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Şirketlerin bankacılık sistemi üzerinden yaptığı para transferleri de incelendi. Paravan şirketler üzerinden yapılan transferlerde özellikle eğitim kurumlarının kullanıldığı görüldü. Örgütle doğrudan bağlantısı olan şirketlere ilişkin liste bankalara da gönderildi. Bu şirketlerin para kaçırmaması için her türlü tedbirin alınması istendi.
DOKUNULMAYACAK
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın koordineli yürüttüğü çalışmada bu şirketlerin banka hesapları, para transferleri, kiralama, örgüte para aktarma, yurtdışındaki bağlantılarında 17-25 Aralık sonrası tutumları dikkate alındı. Bu tarihten sonra FETÖ'ye mesafe koyan şirketler varlığını korurken, milyarlarca liralık nakit, mal varlığı devri yapan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na geçiyor. Sabah'ın haberine göre, himmet toplayan, kara para aklayan ve MİT raporlarına giren şirketler kapatılacak.
FİNANS HARİTASI ÇIKARILDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu, FETÖ'nün finans haritasını da güncelledi. Örgütle doğrudan bağlantılı şirketlerin banka hesapları bloke edildi. Yapılan incelemelerde bazı şirket ortaklarının mal varlıklarıyla orantısız yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Şirketlerin bankacılık sistemi üzerinden yaptığı para transferleri de incelendi. Paravan şirketler üzerinden yapılan transferlerde özellikle eğitim kurumlarının kullanıldığı görüldü. Örgütle doğrudan bağlantısı olan şirketlere ilişkin liste bankalara da gönderildi. Bu şirketlerin para kaçırmaması için her türlü tedbirin alınması istendi.
Seçim spekülatörleri işbaşında: Yine krizleri tuttu
Ticaret Bakanlığı'ndan 79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü
Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını uçurdu
Deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için borç erteleme kararı
Japonya'da Mercedes'e 8,3 milyon dolar para cezası
Fahiş fiyata ‘jet’ ceza
Reklam Kurulu aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için 94 milyon TL ceza kesti
Ticaret Bakanlığı'ndan 79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü
Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını uçurdu
Deprem bölgesindeki elektrik dağıtım şirketleri için borç erteleme kararı
Japonya'da Mercedes'e 8,3 milyon dolar para cezası
Fahiş fiyata ‘jet’ ceza
Reklam Kurulu aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için 94 milyon TL ceza kesti