Les 13 chefs d'accusation dévoilés comprennent sept délits de fraude électronique, trois délits de blanchiment d'argent, un délit de détournement de fonds publics et deux délits de fausses déclarations à la Chambre des représentants.
Bien que sa biographie de campagne indique qu'il a travaillé pour Citigroup et Goldman Sachs, ces sociétés ont déclaré qu'elles n'avaient aucune trace de son passage chez elles.