AB Konseyi, üye ülkelerin kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlık transferlerini izlemeyi içeren ilk AB kurallarını onayladıklarını duyurdu.
Yeni kurallara göre, diğer finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek ve şüpheli işlemler önlenecek. Böylece, özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesi zorlaşacak.
Fon transferlerine ilişkin kurallar güncellenerek bu kapsama kripto varlık transferleri de dahil edilecek. Kripto varlık işlemlerime finansal şeffaflık getirecek.
Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, işlem gören kripto varlık miktarına bakılmaksızın işlem yaptıkları kripto varlık transferlerinin göndericisi ve alıcısı hakkında belirli bilgileri toplayacak. Bu bilgiler resmi kurumların erişimine açık olacak.
Böylece, şüpheli işlemler daha iyi tanımlanacak ve engellenecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının suçluların kripto akışlarını tespit etmesi ve durdurması gerekecek.
Kripto alanındaki şirketlerin kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin tamamına uyması zorunlu olacak.
AB ülkelerinde kripto varlık hizmeti sunanların ilgili düzenleyici kurumlardan lisans alması gerekecek ve AB içerisinde kripto varlıklara yönelik tek bir yasal çerçeve geçerli olacak.
Geçen ay Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda onaylanan söz konusu kurallar, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
TCG Anadolu'ya yoğun ilgi: İzmir'de 150 bini aşkın kişi ziyaret etti
Audi'nin eski CEO'su dizel skandalında suçunu kabul etti
AB'den Apple ve Meta'ya soruşturma: Kurallara uyup uymadıkları tespit edilecek
Rekabet Kurulu'ndan deterjan devine 4,6 milyon lira ceza
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
Bakan Şimşek Paris'e gitti: OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak
Irak ile ticaret yapan Türk iş insanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ziyaretine odaklandı
Avrupa'nın en büyük gaz hattına Türk eli değdi
Alman basını duyurdu: Togg sonbaharda Almanya'da satışa çıkıyor
AB'den Çin'e tıbbi cihaz soruşturması: Haksız ayrımcılık yapıyor