Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından 8 ay süreyle yapılan çalışmalarda, G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A. ve İ.T.’nin Kayseri’de bazı şirketleri yanlarında çalışanlar ile yakınları adına paravan olarak kurdukları, aynı zamanda bu şirketleri de doğrudan veya perde arkasından yönettikleri diğer şirketler ile gruplar halinde farklı merkezlerden olmak üzere toplam 9 ayrı firmayı yönettiklerini tespit etti.
Ekipler, şahısların öncelikli olarak şirketler arasında yüklü miktarlarda para transferi yaparak findexlerini yükseltip banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları ve bu çekleri de birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa verdiklerini belirledi.
Ayrıca, şüphelilerin piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla da, İstanbul’dan irtibatlı oldukları R.D, ve M.S.D üzerinden çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin bu illerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundurarak adli makamları yanıltarak ihtiyati tedbir kararı aldırmak suretiyle çeklerin ödenmesini önledikleri de ortaya çıktı.
100 milyon TL dolandırdılar
Harekete geçen ekipler, bu yöntemlerle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 100 milyon dolandırdıkları gibi bazı mağdurları da tehdit ettikleri, ayrıca elde ettikleri haksız kazançla aldıkları çok sayıdaki taşınır ve taşınmaz malları da üçüncü şahıslara devreden şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.
Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun’da düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Otobüste fenalaşarak hayatını kaybetti: Kanında granit taşı tespit edildi
EGM adına okutulacak öğrencilere dair yönetmelik yürürlükten kaldırıldı
Kayserispor Başkanı Çamlı kazaya karıştı: Elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 4 kişi yakalandı
Akrep yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı
İki çocuğunu boğarak öldürdü! Mektup yazdı: Sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim
Samsun'da akılalmaz olay! Komşusunun altınlarını bozdurup arkadaşı üzerine araç aldı
Sincar’a kadar ‘Emniyet kuşağı’