Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem hakkında da soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında Erdem’in, Dinamik Pay’ın kurucusu ve hâkim ortağı Ayşin Erdem ile evli olduğu ve aralarında yoğun mali ilişkiler bulunduğu tespit edildi. Dinamik Pay’ın kuruluş sermayesinin Erdem ile bağlantılı Bitexen’den sağlanan fonla karşılandığı, Dinamik Yatırım’ın sermayesinde de farklı dönemlerde Kemal Cenk Erdem’in doğrudan fonları ile Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı belirlendi.
Yüz milyon TL’ye yaklaşan mali hareket
Dosya kapsamında ayrıca Kemal Cenk Erdem ile Ayşin Erdem arasında yüz milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu, Erdem’in Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto alanında şirket ağına sahip olduğu tespitlerine yer verildi.
Mahkeme kararında, bu bağlantılar ve dosyadaki ifadeler birlikte değerlendirildiğinde Erdem’in Dinamik Pay’den tamamen bağımsız bir üçüncü kişi olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. Erdem’in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği de kararda yer aldı.
İki ayrı suç yönünden bulgu ve emareler
Mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadeler doğrultusunda Kemal Cenk Erdem hakkında 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden soruşturma yürütülmesini gerektirecek bulgu ve emareler bulunduğu değerlendirildi.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Mahkeme, Erdem’in suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, kaçacağına yönelik somut olgunun mevcut olduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığı gerekçeleriyle adli kontrolün yetersiz kalacağı kanaatine vardı.
Bu gerekçelerle Kemal Cenk Erdem’in tutuklanmasına karar verildi.