Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı gruba yönelik kara para soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Kuriş ailesinin gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltındaki 37 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Türkiye'de olduğu belirlenen 3 şüpheli aranırken, yakalama kararı bulunan 9 şüpheli ise yurt dışında.
ÇOĞU ANNESİNİN ÜSTÜNE KAYITLI
Yapılan incelemede, Kuriş’in aile üyelerinin üstüne kayıtlı daire, villa, bina ve arsa olmak üzere 191 adet taşınmaz tespit edildi. Çoğu Sakarya ve İstanbul’da olmak üzere Alihan Kuriş üstüne kayıtlı 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş üstüne 13, annesi Ayşe Gülderen Kuriş üstüne ise 138 taşınmaz bulunuyor.
SERMAYESİ 1,3 MİLYAR TL, BANKA HAREKETİ 34 BİN TL
Hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporu milyarlarca liralık şüpheli para trafiğini ortaya koydu. Örgütle bağlantılı Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar TL’yi aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar TL’lik nakit yatırma işlemleri dikkat çekti. İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar TL’yi aşan para çıkışı, 1,3 milyar TL sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın yalnızca 34 bin TL’lik banka hareketi soru işaretlerine neden oldu. Yurt dışından gelen 5,1 milyon doların ertesi gün nakit çekilmesi, başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü ticaret araştırılıyor.
POLİS EKİPLERİNE DİRENDİLER
Grubun İstanbul’da merkez olarak kullandığı binada da imha edilmiş evraklar ele geçirildi. Grup ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı üzerine İstanbul Ümraniye’de Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir binada arama yapıldı. Önceki gece binaya gelen polis ekipleri, adres önünde toplanan kalabalık grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Söz konusu bina girişlerine koltuk, sandalye ve masalar yığıldı. Güçlükle binaya girebilen ekipler, yurt olarak kullanılan binada arama gerçekleştirdi.
KIRPILMIŞ EVRAKLAR BULUNDU
Arama neticesinde, ihbarın doğru olduğu ortaya çıktı. Kamyonete yüklenilmiş onlarca büyük çöp poşeti içinde, kâğıt kırpma makinesinden geçirilmiş evraklar bulundu. Sağlam kalan evraklardan bazılarının, şahıslar adına düzenlenmiş bağış toplama yetki belgesi olduğu görüldü. Parçalanmış evraklara el konuldu.
Aramadan sonra ekipler binadan ayrıldı. Ancak bina önündeki hareketlilik dün de devam etti. Kalabalık grubun bina önündeki bekleyişi sürüyor.
Kardeşinin evi cephanelik gibi
- Soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda 13 ruhsatsız silah çıkan adresin, Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e ait olduğu öğrenildi. Hilmi Tuna Kuriş’in evinde CZ, Magnum Research, Glock, CESKA, Wilson Kombat, Canik ve Sig Sauer marka 13 tabanca, onlarca boş şarjör ve bu silahlara ait çok miktarda mermi ele geçirildi. Kardeş Kuriş’in, karapara ağındaki şirketlerden sorumlu olduğu ve Alihan Kuriş’in yardımcılığını yaptığı belirtiliyor.