Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), mali suçlarla mücadelede analiz ve denetim kapasitesini artırmak için yeni hedefler belirledi. Kurum, bankalar ve diğer yükümlülerden gelen bildirimlerin yanı sıra farklı kurumlardan elde edilen verileri de inceleyecek. Şüpheli işlem bildirimi sayısının 2026’da 450 bine, 2027’de 475 bine ve 2028’de 500 bine ulaşması hedefleniyor.
BAĞLANTILAR İNCELENECEK
Artan veri miktarının daha etkin değerlendirilmesi için farklı analiz yöntemlerinden yararlanılacak. Programda öne çıkan “sosyal ağ analizi” yöntemiyle bağlantılı kişi ve varlıklar arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerin düzeyi incelenecek. Elde edilen verilerin, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede izlenecek stratejilerin belirlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. MASAK’ın stratejik analiz çalışmaları da artırılacak. Bu kapsamda 2026’da 25, 2027’de 27, 2028’de ise 29 stratejik analiz çalışması yapılması planlanıyor.
450 YÜKÜMLÜ DENETLENECEK
Kurumun denetim ve inceleme faaliyetlerinde de artış öngörülüyor. MASAK’ın 2026’da 450 yükümlüyü denetlemesi veya incelemesi hedeflenirken, bu sayının 2027’de 455’e, 2028’de ise 460’a çıkarılması planlanıyor.