Fon soruşturmasında para trafiğinin boyutu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan toplam 272 milyar lira çıktığını belirledi. Şimdi savcılık, bu paranın izini sürmeye başladı. Para çıkışının olduğu hesaplar, yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alındı. Bu hesaplardaki paranın hesabın kayıtlı olduğu kişiye ait olup olmadığı da araştırılacak. Değilse hesabı paravan olarak kullanan şahıs ve kurumlar da mercek altına alınacak. Savcılığın yakın takibe aldığı tarihler arasında parasını çekenler ve paravan isimler üzerinden işlem yaptığı tespit edilen kişiler, ifadeye çağrılacak.
HİSSELER DE İNCELEMEDE
İncelemeler sadece fon hesapları ile sınırlı değil. Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa koşullarıyla açıklanamayacak sert yükseliş ve düşüş yapan hisse senetleri de incelenecek. Bu kapsamda, dosyada adı geçen 26 hisse senedindeki manipülatif işlemler belirlenecek ve bu işlemleri yapanlar hakkında adli işlem tesis edilecek. Ayrıca bu yatırımcıların mal varlıklarına el konulması da gündemde.
ESKİ SPK BAŞKANI DA ŞÜPHELİ
Soruşturmada, fon piyasasını denetlemekle görevli kurumlardan bazı isimlerin de ifadesine başvurulacak. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül dün şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Bu isimlerin yansıra şüpheliler Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, adliyeye sevk edildi.
34 gözaltı daha
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gürlek, “34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Bugüne kadar işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaşmış; 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” dedi.
3 banka ve 2 Faktoring şirketi TMSF’ye geçti
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’in yönetimlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine karar verdi. Destek Yatırım Bankası AŞ’de Destek Finans Faktoring AŞ’nin yüzde 99,99, Hedef Yatırım Bankası AŞ’de Sibel Gökalp’in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’in yüzde 10, Hedef Holding AŞ’nin yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin yüzde 30, Tera Yatırım Bankası AŞ’de ise Emre Tezmen’in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen’in yüzde 0,01 oranındaki paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi. Altunç Kumova’nın sahibi olduğu Destek Holding AŞ’nin Destek Finans Faktoring AŞ’deki yüzde 73,81, Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen’in Tera Finans Faktoring AŞ’deki sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarının 6 ay içinde mevzuata uygun gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi. Öte yandan, üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının ise yüzde 1,45 olduğu bildirildi.