İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce özel bir bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İlk operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, banka dolandırıcılığı ile ilgili incelemelerini derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda, şebekenin özel bir bankanın iade işlemi sırasında açığını buldu. Bu açıktan faydalanan şüpheliler, bankaya ait pos cihazlarını kullanarak yurt dışı şirketlerinden alışveriş yaptı.
Banka alışverişin ardından yabancı şirketlerle oluşturulan para havuzuna ürün bedeli olan parayı yatırınca şebeke üyeleri bu sefer bankanın çalışma saatleri dışından ürünü almaktan vazgeçerek iade talebi oluşturdu.
Ürünün bedeli yabancı şirket tarafından şebeke üyelerinin hesaplarına geri yatırıldığı ancak banka, ürün bedeli olan parayı havuzdan çekmediği için firmaların alışverişi onayladığı ve ürünleri şebeke üyelerine gönderdiği belirlendi. Şebeke üyeleri bu yöntemle bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdı.
Şebekenin yöntemini çözen ekipler, dün sabah şüphelilere yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova'da 41 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 23 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler yapılamıyor
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza ikinci gününde de sürüyor: Nedeni ortaya çıktı! İşte kazadan ilk görüntüler
Sözde askerlere 340 yıl istendi: 'Ay Yıldız' diyerek dolandırdılar
Önce siteyi sonra kartları kopyaladılar
Güneş enerjisi üretim yalanıyla 100 milyon dolarlık vurgun! Evini arabasını satan bile var
Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyon tahmini güncellendi
Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürünün cezası belli oldu
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kimlik ve kredi kartı ile kemik parçaları bulundu