BDDK tarafından el konulan Uzan Grubu'na ait İmar Bankası ile ilgili her gün yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Bankanın hesaplarını incelemeye alan murakıplar, şimdi de İmarbank'ın ve İmar Off-Shore'daki mevduat azalmalarını şüpheli buldu. Uzan Grubu'nun, 10 milyar liraya kadar olan mevduatları ödemeye başladığı İmar Off-Shore ile ilgili de çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Özellikle İmar Off-Shore'da son iki yılda mevduatta yaşanan şok düşüşler murakıpları şüphelendirdi. İncelemelerde, bazı büyük hesaplarında el konulmadan önce, İmar Bankası'na aktarılarak, devletin üzerine yıkılmaya çalışıldığı belirlendi.

Murakıplar 'off-shore'a dikkat çekti

Yeni Şafak, bankalar yeminli murakıpların İmar Bank Off-Shore Ltd. ile ilgili İmar Bankası'na el konulmadan önce hazırladığı raporları ele geçirdi. Raporlarda, 2001 yılından itibaren İmar Off-Shore'daki hesaplarında büyük oranda mevduat düşüşünün yaşandığı belirtildi. Raporda, İmar Off-Shore'da, 1999 sonu itibariyle 687 milyon dolarlık, 2000 sonu itibariyle de 1 milyar dolarlık mevduat bulunduğuna dikkat çekilerek, 2001'den itibaren Off-Shore'daki mevduatların erimeye başladığı belirtildi. Raporda, 30 Haziran 2001 itibariyle Off-Shore'daki mevduatın 374.5 milyon dolara düştüğü vurgulandı.

Mudilere telefonla çağrı

İmar Off-Shore'daki mevduatlarda yaşanan düşüş, şüpheli bulundu. Bu paranın ne kadarının mudiler tarafından çekildiği, ne kadarının da, grup şirketlerine aktarıldığı tespit edilmeye çalışılıyor. İmar Off-Shore'da, İmar Bankası'na el konulmadan önce de, bazı büyük hesap sahiplerine telefonla çağrıda bulunduğu öğrenildi. Off-Shore mudilerinden, hesaplarını garanti kapsamında olan İmar Off-Shore geçirmeleri istendiği belirtildi. Hatta İmarbank'a el konulduğu 3 Temmuz'da bile bazı hesapların, İmar Bankası'na aktarıldığı saptandı. İmar Off-Shore'da, bulunan mevduat tutarının ise, 150 milyon dolarlar seviyesine kadar gerilediği kaydedildi.

ESKİ 'İMAR'CI ANLATTI

Uzun yıllar İmarbank Teftiş Kurulu'nda görev yapmış, bir müfettişin, BDDK görevlilerine verdiği bilgi herkesi şaşırttı. Sözkonusu müfettişin, açıklaması şöyle: "Demaş'ta görev yaptığım sürede taşeronlarla yapılan sözleşmelerin usulüne uygun olarak yapılmadığını tespit ederek bu sözleşmelerin damga vergilerinin yatırılması gerektiğini Kemal Uzan'a bir yazı ile aktardığımda, Kemal Uzan bu yazıya yatırılması gereken 2 milyar liralık vergiyi daire içine alarak yanına 'Sokağa atılan paralar' yazmış, sonra da ödeyin emri vermişti."

Uzanlar'a göre vergi 'sokağa atılan para!'

İmarbank'ta, devletin, kayıtdışı hesapların ödenmeyen vergileri nedeniyle de katrilyonlarca liralık zarara uğradığı ortaya çıktı. Kemal Uzan'ın, vergileri, "sokağa atılan paralar" olarak nitelendirdiği bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından el konulan Uzan Grubu'na ait İmarbank'ta, devletin, kayıtdışı hesapların ödenmeyen vergileri nedeniyle de katrilyonlarca liralık zarara uğradığı ortaya çıktı. Kemal Uzan'ın, devlete ödenmesi gereken vergileri, "sokağa atılan paralar" olarak nitelendirdiği bildirildi. Murakıpların incelemeleri sırasında, ilginç usulsüzlük yöntemleri de tespit edildi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, İmarbank'taki kayıtdışı işlemler, devletin katrilyonlarca liralık vergi gelirinden de mahrum olmasına neden oldu. İmarbank'ta kayıtdışı hesap tutulması nedeniyle Uzan Grubu, mevduat özerinden alınan gelir vergisi, mevduat munzam karşılığı, mevduat üzerindeki sigorta primi, kredi için alınan Kaynak Kullanım Destekleme Fonu payını, Banka Sigorta Muamele Vergisini ve Damga Vergisini ödemekten kurtuldu. İmarbank'taki işlemlerin, murakıpların yanısıra, hesap uzmanları ve maliye müfettişleri tarafından da incelenmesi gündemde.