FETÖ'ye) finans sağladığı gerekçesiyle TMSF’ye devredilen Koza-İpek Holding ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, önce yönetimine kayyum atanan daha sonra da TMSF’ye devredilen FETÖ’nün en büyük finansörü Koza-İpek Holding ile ilgili 45 şüpheli hakkında dava açıldı. FETÖ çatı davasının da sanığı olan firari Akın İpek ile tutuklu kardeşi Cafer Tekin İpek ve anneleri Melek İpek’in de aralarında bulunduğu şüphelilere, “Terörizmin finansmanı, silahlı terör örgütüne üye olmak, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanmak, özel belgede sahtecilik ve ruhsatsız silah bulundurmak” suçlamaları yöneltildi.
Savcı Musa Yücel tarafından düzenlenen iddianamede, şüpheli Akın İpek’in 77, cezaevinde bulunan kardeşi Cafer Tekin İpek’in ise 90 yıl hapsi istendi. Diğer şüphelilere ise 10 ile 30 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi. Toplam 130 klasörde oluşan soruşturma dosyasına, SPK tarafından hazırlanan 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 7, MASAK tarafından hazırlanan 3 ayrı bilirkişi raporu girdi.
İddianamede, Koza-İpek Grubu Şirketlerinin FETÖ’ye bağlı eğitim ve medya kurumlarına 1.5 milyar TL’lik fon aktardığı belirtildi. Bunlardan 688 milyon TL’sinin eğitim kurumlarına, 850 milyon TL’sinin ise medya kuruluşlarına olduğu kaydedildi. Neredeyse yeni bir Koza Altın şirketinin mali büyüklüğü kadar bir varlığı FETÖ’ye aktarıldığına dikkat çekilen iddianamede, “Koza-İpek Grubu şirketleri mali ve hukuki organizasyonlarının FETÖ’nün medya ve eğitim unsurlarını finanse etmek üzere dizayn edildiği anlaşılmaktadır” denildi.
İddianamede şüpheli İpek aile fertlerinin suçtan elde ettiği toplam haksız kazanç miktarları da tek tek sıralandı. Buna göre, şüpheli Akın İpek’in 1 milyar 647 milyon 690 bin 856, şüpheli Cafer Tekin İpek’in toplam 1 milyar 647 milyon 641 bin 112,07, şüpheli Melek İpek’in 1 milyar 119 milyon 14 bin 45,85 TL’yi suçtan kaynaklı haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.
İddianamede, halka açık şirketler üzerinden FETÖ’ye bağlı dernek ve vakıflara para aktardığına yer verildi. Koza İpek Holding’in yönetim kurulu üyeleri olan Akın İpek, Cafer Tekin İpek ile Melek İpek’in aynı zamanda yöneticisi olduğu dernek ve vakıflara bağış yapıldığına işaret edildi. 2010 ile 2015 yılları arasında 229 milyon 614 bin 745 TL bağış yapıldığına dikkat çekilirken, bunun yüzde 93.25’lik (214 milyon 117 bin 590 TL) kısmının ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’larla kapatılan FETÖ’nün dernek ve vakıflarına olduğu ortaya çıkarıldı. Bağış adı altına para aktarılan dernek ve vakıflar şöyle sıralandı: İpek Üniversitesi’ne 183 milyon 953 bin 822 TL, Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet ve Yardım Vakfı’na 29 milyon 791 bin 767 TL, Kimse Yok Mu Derneği’ne 300 bin TL.
İpek aile fertlerinin kişisel harcamalarının dahi halka açık şirketlerin kasasından çıktığı belirlendi. Holding giderleri adı altında yapılan harcamalara ilişkin faturalar da İddianameye girdi. Holding mülkiyetindeki araçların İpek ailesi çocuklarının şahsi kullanımlarına sunulduğuna dikkat çekilen iddianamede, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Akın İpek’in oğlu ve kızına yazılan trafik cezasının da bu şekilde halka açık şirketten ödendiği belirtildi. Ayrıca 2012-2015 yılları arasında halka açık şirketler üzerinden 700 bin TL civarında harcama yapıldığı kaydedilirken, bu harcamaların arasında şirketle bir alakası olmamasına rağmen lüks restoranlardan yemek yeme, düğün takısı, düğün organizasyonlarında müzik, süsleme ve sandalye giydirmenin yanı sına lüks mağazalardan alınan bluz, Jean pantolon, triko, tshirt, ceket ve bikininin olduğuna dikkat çekildi. İddianamede, şüpheli Akın İpek ile tutuklu işadamı Verdal Hosta’nın Pensilvanya’ya teröristbaşı Fetullah Gülen’i ziyarete gittiği ifade edilirken, söz konusu ziyaretin de şirket gideri gibi gösterilerek faturalandığı ve halka açık şirkete ödettirildiği belirtildi.
