Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesini değerlendiren Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 40 tavsiyenin 38'inde uyum tespit etti. Uyuşturucu, kaçakçılık ve yasa dışı bahis gelirlerine öncelik verilmesini isteyen FATF, sonuçlanmayı bekleyen 7 binden fazla dosyaya dikkat çekti. Türkiye, eksiklerin giderilmesi için üç yıllık yol haritasıyla yakın takibe alındı. Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'ye ilişkin 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelesi değerlendirildi. Türkiye, FATF'ın 40 tavsiyesinin 38'ine uyum sağladı. Ancak raporda, mevcut kuralların uygulanması ve suç gelirlerine ilişkin davaların sonuçlandırılması konusunda daha hızlı adım atılması istendi.
7 BİNDEN FAZLA DOSYA YARGI SÜRECİNDE
FATF özellikle uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve yasa dışı bahis gibi suçlardan elde edilen paraların aklanmasına yönelik soruşturmalara öncelik verilmesini istedi. Raporda, yargı sürecinin sonuçlanmasını bekleyen 7 binden fazla dosya bulunduğuna dikkat çekildi. Türkiye için önümüzdeki üç yılı kapsayan bir çalışma planı hazırlandı. Bu süreçte Türkiye, attığı adımları ve elde ettiği sonuçları FATF'a düzenli olarak bildirecek.
KARA PARA AKLAMA AĞLARI ORTAYA ÇIKACAK
FATF'ın beklentisi yalnızca daha fazla soruşturma açılması değil, açılan dosyaların mahkemeye taşınması ve sonuçlandırılması. Bu nedenle kara para dosyalarının daha hızlı ilerlemesi ve suçtan elde edilen paraya el konulması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Raporda özellikle uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelenin güçlendirilmesi istendi. FATF, profesyonel kara para aklama ağlarının ortaya çıkarılmasına ve bu ağların kullandığı şirket ve diğer kurumsal yapıların denetlenmesine de dikkat çekti.
ŞİRKETLER SUÇ GELİRİNİ GİZLEYEMECEK
Şirketlerin suç gelirlerini gizlemek için kullanılmasının önüne geçilmesi ve bu yapılara yönelik yaptırımların daha etkili hale getirilmesi de üç yıllık planın başlıkları arasında bulunuyor. FATF, suçtan elde edilen paranın yurt dışına çıkarılması durumunda da izinin sürülmesini istedi. Türkiye’nin diğer ülkelerle bilgi ve adli iş birliğini artırması bekleniyor.
Sınır ötesi para transferi yakın takipte
- Sınır ötesi para transferleri, ticaret üzerinden yapılan kara para aklama yöntemleri ve sanal varlıklar da yakından takip edilecek alanlar arasında yer alıyor. Türkiye, bu raporla birlikte FATF'ın "güçlendirilmiş takip" sürecine girdi. Bu süreç, Türkiye'nin Haziran 2024'te çıktığı "gri listeden farklı". Güçlendirilmiş takip, Türkiye’nin belirlenen eksikleri gidermek için attığı adımların FATF tarafından daha yakından izleneceği anlamına geliyor.