Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Birliği''nin 32 trilyon dolarlık offshore sahiplerine ilişkin belgelerini açıklamaya devam ediyor. Dünyanın farklı offshore bölgelerindeki gizli şirketler ile özel fonların ardında kimlerin olduğu ortaya çıktıkça ''offshore-leaks'' skandalı daha da büyüyecek gibi görünüyor. Skandala gelen tepkiler üzerine birçok ülke, listede adı geçen yöneticiler için inceleme başlattı. Paraların vergisiz adalara kaçırılmasını dünyaca ünlü denetim devleri E&Y, Deloitte, PWC ve KPMG''nin de adı geçiyor. Listede yer alan siyasetçilerden bazıları şimdiden görevlerini bırakmak ya da konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldılar.
Offshore belgeleri açıklandıkça, dünyanın önde gelen banka ve şirketlerin bazılarının offshore bölgelerinde kurulan gizli şirketlerden yararlandıkları ortaya çıktı. Ayrıca bazı bankaların, bazı avukatlar ve muhasebeciler aracılığıyla aklanan paraları offshore şirketleri aracılığı ile işlettikleri belirlendi. Kamuoyunun konuya ilgisi arttıkça, ülkeler bu hesapları inceleme altına almanın da yollarını arıyor. Son olarak Alman Maliye Bakanı, Wolfgang Schauble, 32 trilyon dolarlık offshore listesini takibe alacaklarını ifade etti. Schauble, bu konuda uluslararası bir baskının oluşması gerektiğini belirterek, Alman Bankalar Birliği Başkanı''nın da suçlananalar arasında yer alması üzerine ''Almanya kamu görevlilerine ilişkin iddiaları inceleyecektir'' açıklamasında bulundu.
Pakistanlı politikacı Moonis Elahi, İngiliz Virgin adalarında şirketleri olduğunun ortaya çıkması üzerine, istifa etmek zorunda kaldı.
Gazprom''un üst düzey yöneticileri ile Rus oligrakların gizli hesapları da ortaya döküldü. Mikhail Fridman''ın İngiliz Virgin adalarında çok sayıda gizli şirketi olduğu ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov''un eşi Olga Şuvalova''nın Virgin Adaları''nda hesabı var.
Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden, ülkesinin banka hesabı sahiplerine ait bilgilerin diğer Avrupa Birliği ülkelerine otomatik olarak verilmesi yoluyla gizlilik kurallarına son verilmesini değerlendirdiğini söyledi. Frieden hafta sonunda yaptığı bir açıklamada da, finans sektöründe daha fazla şeffaflığa açık olduklarını belirtmişti.
İki büyük Fransız bankası BNP Paribas ve Credit Agricole''ın zengin müşterileri için 1990''ların sonundan itibaren İngiliz Virgin Adaları ve Samoa''daki offshore şirketleri ile işbirliği içinde oldukları iddia edildi. Ayrıca, Fransa Devlet Başkanı François Hollande''ın danışmanı Jean-Jacques Augier''in de Cayman''daki şirketleri ifşa edildi.
Malezyalı birçok politikacının ismi şimdiden offshore skandalına karışmış durumda.Malezya eski Başbakanı Dr Mahathir Mohamad oğlu Mirzan''ın yanında mevcut kabine bakanı Raja Nong Chik Zainal Abidin dahil olmak üzere üst düzey Malezyalı politikacı zor durumda. Bu isimler ve ailelerinin Singapur ve İngiliz Virgin Adalarında gizli offshore şirketleri olduğu ortaya çıktı.
Merkezi Sinagapur''da bulunan TrustNet firması, 48 saat gibi kısa bir sürede yeni bir offshore şirketini müşterilerine sunuyor. Firma aynı zamanda dünyada 16 farklı offshore ülkesinde müşterilerine şirket kurabiliyor.
Firma özellikle Batılı şirketlerle işbirliği içinde. Deutsche Bank, UBS ve Credit Suisse gibi dünyanın önde gelen bankaları da bu şirketle beraber hareket ediyor.
