Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracata karıştıkları ile sürülen bazı şirketleri mercek altına aldı. Mali Polisin yapmış olduğu çalışmalarda; yurt içindeki ilgili makamlara sunulan ihracat belgelerinin yurtdışına gönderilen ihracat belgelerine oranla çok daha yüksek meblağlarda olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturmaya konu 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı saptandı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Hayali ihracat suçuna karışan 5 şirkette 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Giresun, Muğla, Artvin ve Kocaeli’de yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve işyerlerindeki aramalarda hayali ihracata konu olan bilgi ve belgeler ele geçirildi.
Yakalanan 11 sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı.
Bakan Yanık: Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri bugün başladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: AFAD taşra personeli toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
İsrail'e ihracat kısıtlaması! Ticaret Bakanlığı'ndan asılsız iddialara yalanlama: Üçüncü ülkelerin ürünlerinin de Türkiye'den İsrail'e geçişine izin yok
Yalova Makine OSB yerli, yenilikçi ve yeşil üretimin üssü olacak
Çembere alındılar! 81 ilde dev operasyon: İki bin 756 kişi yakalandı
20 ilde FETÖ’cüler 'Kıskaç'a alındı: 70 şüpheli gözaltında
46 ilde zehir tacirlerine 'NARKOÇELİK' darbesi: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 250 sokak satıcısı yakalandı
İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Önce siteyi sonra kartları kopyaladılar
Balyozla saldırdığı 4 kişilik aileyi rehin alan saldırgan etkisiz hale getirildi