Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde hızla yayılan “saadet zincirleri” için harekete geçti. Çiftlik Bank benzeri yapıların milyarlarca liralık vurgun yapmadan önce tespit edilebilmesi için “erken uyarı sistemi” kurulacak. Bankacılık sistemi, MASAK ve SPK ile işbirliği yapılacak.
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Türkiye’de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, “Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağandışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek.
İşte Mehmet Aydın'ın kaçış görüntüleri
Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, ‘veri madenciliği’ yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak” diye konuştu. Çiftlik Bank örneğini veren yetkililer, “Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı” dedi.
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor: Bugün saat 14:00'te açıklanacak
ABD'de 2024'ün ilk iflası: Republic First Bank kapılarını kapattı
Tatil planı yapanlara 'sahte site' uyarısı! e-posta veya kısa mesaj yoluyla geliyor: Tıklayıp tuzağa düşmeyin
Hızlı Geçiş Sistemi'ni geçen yıl kaç aracın kullandığı belli oldu
BES'te kısmen ödeme uygulaması: Başvuru şartları belirlendi
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Kapıkule'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi
Bakan Bolat: Türk ve Alman iş insanları 60 milyar dolar ticaret hacmini birkaç yılda başaracak