Le chef présumé d’un immense réseau d’arnaques crypto, Chen Zhi, a été arrêté cette semaine au Cambodge avant d’être extradé vers la Chine.
Le Cambodge a extradé vers la Chine un dirigeant présumé d’un vaste réseau d’escroquerie, a annoncé le ministère cambodgien de l’Intérieur.
Le ressortissant chinois Chen Zhi, fondateur et président du Prince Group, a été arrêté puis extradé vers la Chine.
Deux autres ressortissants chinois, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, ont également été arrêtés et transférés vers la Chine. Le ministère a précisé que l’extradition s’inscrivait
"dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale et à la suite d’une demande"
formulée par Pékin.
Né en 1987 dans la province chinoise du Fujian, Chen Zhi avait obtenu la nationalité cambodgienne en 2014. Celle-ci lui a été retirée le mois dernier, ouvrant la voie à son extradition.
Il est accusé d’avoir dirigé un réseau criminel transnational impliqué dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies, la traite d’êtres humains et le blanchiment d’argent.
Peu après son transfert vers la Chine, la Banque nationale du Cambodge a annoncé que Prince Bank Plc avait été
"placée en liquidation et n’était plus autorisée à exercer des activités bancaires, y compris l’acceptation de dépôts ou l’octroi de prêts"
, selon le quotidien Khmer Times.
Chen Zhi avait fondé la banque et occupait la présidence du Prince Group depuis 2015, supervisant les activités de dizaines d’entreprises, allant de l’immobilier aux services financiers, dans plus de 30 pays, selon le South China Morning Post.
En octobre, les États-Unis ont inculpé Chen pour complot en vue de commettre une fraude électronique et blanchiment d’argent, saisissant environ 15 milliards de dollars en bitcoins, que les autorités américaines estiment lui appartenir.
Chen a été sanctionné aux États-Unis et au Royaume-Uni. Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan ont également saisi des avoirs ou interpellé des personnes liées à son groupe, selon la même source.
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