KAP *** BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. *** BIENY *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Kurumsal Yönetim Komitesi Güncellemesi

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı : 40

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı : 1

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı : Evet (Yes)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu : En Az 2 gün

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği

şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı : Esas Sözleşme Madde 9 - yatirimci.bienseramik.com.tr/ Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Ana Sözleşme

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır : Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı : Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Bölümü

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı : Komitelerin çalışma Esasları Halka Arz öncesi alınması nedeniyle, Kap duyurusu yapılmamıştır. Ancak yıl sonu faaliyet raporlarında belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

-KAP-