KAP *** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. *** GOODY *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-09-09

Kayıt Tarihi : 2026-10-07

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-10-08

Genel Kurul Saati : 10:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : SARIYER

Adres : Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97345 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığının 08/09/2026 tarih ve E-67300147-431.02-00126162469 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Hüsniye Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Michael Andre M. de Schrijver 'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.

4 - Dilekler.

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? : Evet

Tescil Tarihi : 2026-10-14

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte

bilgilerinize sunulmuştur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması

durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Gündem Maddesi - Kayıtlı Sermaye Tavanı : Evet

Kayıtlı Sermaye Tavanı Sonucu : Kabul edildi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 8 Ekim 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret

Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Ekim 2026 tarihinde tescil edilmiştir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Ekim

2026 tarihli 11687 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi

bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Ekler

Genel Kurul Tutanak ve Hazirun - Karekodlu.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f64240c8

General Assembly Meeting Minutes.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f66940c9

Genel Kurul Hazirun.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f69640ca

Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f6b040cb

Amendment Text of the Articles of Association.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f6d640cc

Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f76d40cd

Invitation to General Assembly.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f7aa40ce

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f7e940cf

Information Document for General Assembly.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328ca0b8418601a13b14f81140d0

-KAP-