KAP *** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** KRDMA,KRDMB,KRDMD *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-09-25

Kayıt Tarihi : 2026-10-21

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-10-22

Genel Kurul Saati : 14:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : KARABÜK

İlçe : KARABÜK MERKEZ

Adres : Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılmış olan Yönetim Kurulu Üyesi seçimlerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,

5 - Şirketimizin pay geri alımı işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

6 - Kapanış,

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Sonuçları 22.10.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin

Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama

metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Ek Açıklamalar

22.10.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin genel

kurul toplantı tutanağı ektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde

herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Ekler

TUTANAK_KAP.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da0b8438a01a16470bc2d1c71

Hazirun_KAP.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da0b8438a01a16470bc7f1c72

İlan Metni.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da0b8438a01a16470bc9b1c73

Announcement.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da0b8438a01a16470bcc01c74

-KAP-