KAP *** ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. *** OZYSR *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Sonuç Bildirimi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-09-17

Kayıt Tarihi : 2026-10-08

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-10-09

Genel Kurul Saati : 11:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : SİLİVRİ

Adres : Fevzipaşa Mah.Gölet Yolu Cad. No:15 Değirmenköy 34586 Silivri, İstanbul

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Evet

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

3 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin (kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarına uzatılması) tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması

4 - Kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 2026-2030 yılları için Yönetim Kuruluna sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

5 - Dilekler ve kapanış

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00'de "Fevzipaşa

Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy, Silivri/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün

8 Ekim 2026 tarih ve 127242046 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, fiziki ve elektronik

ortamda eş zamanlı olarak yapılmıştır. Toplantıda, Şirketimizin 423.120.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini

temsil eden 423.120.000 adet paydan 307.311.832 adedi temsil edilmiş olup, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede

öngörülen toplantı nisapları sağlanmıştır. Toplantıda' (i) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı

4'üncü maddesinin, Şirket merkez adresinin "Fevzipaşa Mahallesi, Gölet Yolu Caddesi No:15, 34586 Değirmenköy,

Silivri/İstanbul" olarak değiştirilmesi suretiyle tadiline, (ii) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı

maddesinin, 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını (5

yıl) kapsayacak şekilde uzatılması suretiyle tadiline ve (iii) kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla 2026-2030

yılları için Yönetim Kurulu'na sermaye artırımı ve buna bağlı yetkilerin verilmesine [oy birliği / oy çokluğu] ile

karar verilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır. Alınan kararlar,

mevzuatta öngörülen süreler içerisinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilecektir. Kamuoyuna

saygıyla duyurulur.

Gündem Maddesi - Kayıtlı Sermaye Tavanı : Evet

Kayıtlı Sermaye Tavanı Sonucu : Kabul edildi

Ek Açıklamalar

-KAP-