KAP *** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** DGNMO *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme)

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı : 6

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı : 0.9

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı : Evet (Yes)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu : Yönetim Kurulu toplantılarından 3 gün öncesinde bilgi ve belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği

şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı : İlgili hususlar Kurumsal Yönetim bölümünde bulunan Ana Sözleşmenin 8. maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır : -

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı : Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi/Yönetim Kurulu Komiteleri,Komite Çalışma Esasları

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089979

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

-KAP-