KAP *** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** DGNMO *** Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : -

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Açıklama

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.10.2026 tarihli kararı ile' Şirketimizin 13.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025

yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Ahmet Gürsoy'un, üstlenmiş

olduğu diğer görevlerin bağımsızlığını etkileyebilecek olması nedeniyle 19.10.2026 tarihi itibarıyla ihtiyaten

görevinden istifa etmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin aynı tarih itibarıyla sona erdiğinin

tespitine, Sayın Ahmet Gürsoy'un üyesi bulunduğu Denetimden Sorumlu Komite ile başkanı bulunduğu Riskin Erken

Saptanması Komitesi'ndeki görevlerinin de sona erdiğinin tespitine ve söz konusu komitelerin yapısının, boşalan

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmasını takiben yeniden belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1

sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.8 numaralı ilkesi uyarınca, boşalan

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin olarak aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim

Komitesi tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılmasına ve Komite raporu çerçevesinde belirlenecek bağımsız yönetim

kurulu üyesi adayının veya aday listesinin bağımsız üyeliğin boşalmasından itibaren 30 gün içerisinde Sermaye Piyasası

Kuruluna gönderilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen adaylar arasından,

6102 saylı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak

üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmasına ve bu seçimin yapılacak ilk genel kurulda toplantısında pay

sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İş bu açıklamanın İngilizce çevirisi

ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması

halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.

-KAP-