KAP *** DÜNYA HOLDİNG A.Ş. *** DUNYH *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Yönetim Kurulu Komitelerinde Değişiklik Hk.

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı : 30

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı : 0.8

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı : Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu : Yönetim kurulu çalışma esasları esas sözleşmede düzenlenmiş olup,ayrıca yönetim kurulu çalışma esaslarına ilişkin bir prosedür bulunmamaktadır.İlgili belgeler yönetim kurulu üyelerine makul bir sürede gönderilmektedir.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği

şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı : Bulunmamaktadır.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır : Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı : Yönetim Kurulu Üyeleri, Faaliyet Esasları ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı : Bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

-KAP-