KAP *** ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. *** ICUGS *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

GENEL KURULA ÇAĞRI

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-10-23

Kayıt Tarihi : 2026-11-18

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-11-19

Genel Kurul Saati : 10:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İZMİR

İlçe : KONAK

Adres : Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Swiss Otel Büyük Efes , Alsancak / İzmir

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen boşalma nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan üye seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülerek oylamaya sunulması,

9 - 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önersinin görüşülerek karar bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK 'nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belritilenişleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) ve (1.3.7) sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2026 tarih ve E-65171090-345.08-92617 sayılı uygun görüş yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.08.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00125637645 sayılı izin yazısı çerçevesinde, Şirket'in 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve tavan geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları için yenilenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

14 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2026- 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - 15. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Gündem Maddesi - Kayıtlı Sermaye Tavanı : Evet

Ek Açıklamalar 19.11.2026 Tarihinde Yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurula ait Gündem ve Bilgilendirme dokumanıdır..

Ekler

ICU Bilgilendirme Dokümanı_19.11.2026.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da16c7fe601a1793f186d4de7

-KAP-