KAP *** TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** TABGD *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır
Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31
Karar Tarihi : 2026-10-26
Kayıt Tarihi : 2026-11-22
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-11-23
Genel Kurul Saati : 11:00:00
Ülke : Türkiye
Şehir : İSTANBUL
İlçe : ŞİŞLİ
Adres : Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 33 PK: 34394 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Türkçe Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
5 - Kapanış.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 26 Ekim 2026 tarihli tolantısında
karara bağlandığı üzere 23 Kasım 2026 günü saat 11:00'de Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 33 PK: 34394 Şişli /
İstanbul adresinde bulunan Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir. İşbu açıklamamızın
İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Ekler
OUGK Ilan Metni.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da16c7fe501a17917205e4b84
Extraordinary general assembly_Invitation text.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da16c7fe501a1791720654b85
Extraordinary general assembly_information document.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da16c7fe501a17917206c4b86
OUGK Bilgilendirme Dokumanı.pdf : https://kapdatafeed.kap.org.tr/api/vyk/downloadAttachment/4028328da16c7fe501a1791720734b87
-KAP-