Yabancı yatırımcıya uzaktan hesap

Düzenlemeyle Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarına uygun çipli pasaportla görüntülü görüşme üzerinden uzaktan kimlik tespiti yaptırabilecek. Kimlik ve pasaport bilgilerinin eşleşmesi gerekirken, adres bilgileri de kamu kayıtları, yerleşim belgeleri veya son üç ay içinde düzenlenen faturalar üzerinden risk bazlı olarak doğrulanacak. Adres teyidi tamamlanmadan para, kripto varlık ve sermaye piyasası aracı transferi yapılamayacak.

PARA TRANSFERİNE SINIRLAMA

Yabancı müşteriler yüksek risk grubunda izlenecek ve şüpheli durumlarda uzaktan kimlik tespiti sonlandırılacak. Hesaba yalnızca müşterinin yurt dışındaki kendi banka hesabından SWIFT yoluyla para gönderilebilecek, hesaptan para çıkışı da sadece kişinin kendi hesabına yapılabilecek. Tüzel kişilerde temsil yetkisi MERSİS, Ticaret Sicili Gazetesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarından doğrulanacak. Gerçek faydalanıcının belirlenememesi veya bilgi uyumsuzluğu halinde süreç sonlandırılacak. Uzaktan müşteri edinilen kişilerin bilgileri, portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları üçer aylık dönemlerde MASAK'a bildirilecek.

Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 188,2 milyar dolar oldu

Ekonomi

Dededen toruna kalan gelenek: Haftada iki ton garanti satışı var, dağdan kesip getiriyor

Ekonomi

Ağrı’da alternatif tarım yüzleri güldürdü: Tarlasına eken çiftçinin kazancı katlandı