İstanbul Fatih, Laleli'de hayali POS cihazı işlemleriyle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmanın 2. dalga operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 255 taşınmaz başta olmak üzere çok sayıda varlığa el konuldu.
Suç mekanizması ve kazanılan para
Suç mekanizması ve kazanılan para
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin '
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama'
suçlarını işlediği belirlendi.
Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri tespit edildi. Yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartları, POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldı.
Bu yöntemle 47 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi oluşturuldu. Alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL'nin üzerinde suç geliri elde edildi.
El konulan varlıklar
El konulan varlıklar
Elde edilen suç gelirlerinin fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu:
255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, Banka hesapları ve kripto varlıkları.
İstanbul merkezli olmak üzere Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şu ana kadar 50 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor. İş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belgelere el konuldu.
#İstanbul
#Laleli
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
