BM gibi çete: MOSSAD dolandırıcılık ağında 20 ülke çıktı

Soruşturmada gözaltına alınan 201 şüpheliden 45’inin 20 farklı ülkenin vatandaşı olduğu, bunlar arasında 9 İsraillinin yer aldığı belirlendi. İsrailli şüphelilerden 6’sının banka hesaplarında ise 4 bin 740 işlem üzerinden toplam 121 milyon 95 bin liralık para hareketi tespit edildi.

248 ŞÜPHELİDEN 201’İ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında işlem yapılan 248 şüpheliden 201’i yakalanırken, şebekenin 31 şirkete bağlı 42 çağrı merkezi üzerinden faaliyet yürüttüğü belirlendi. Interpol birimlerinin de destek verdiği soruşturmada, yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandıran yapının iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemelerinde 13 milyar liralık finansal hacme ulaştığı değerlendirilmişti.

20 ÜLKEDEN 45 YABANCI

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve 20 farklı ülkeden olduğu tespit edildi. Şüpheliler arasında 11 Pakistanlı ve 9 İsrailli bulunurken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas’tan ikişer; Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş’ten ise birer kişi yer aldı.

İSRAİLLİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Soruşturmada kimlikleri belirlenen İsrailli şüphelilerin Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olduğu kaydedildi. Şirket kayıtları, SGK bilgileri ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde özellikle 6 kişinin hesap hareketleri dikkat çekti.

6 HESAPTA 121 MİLYON LİRALIK TRAFİK

Mali incelemeye göre bu 6 hesaba 1.822 işlemle toplam 76 milyon 239 bin 249 lira giriş yapılırken, 2.918 işlemle 44 milyon 855 bin 807 lira çıkış gerçekleşti. Böylece toplam para trafiği 4 bin 740 işlemde 121 milyon 95 bin 56 liraya ulaştı. En yüksek hareketlilik İlker Hason’un hesaplarında görülürken, Karolin Hason, Jak Levi, Sami Tovim, Amid Ygal ve Hamsa Güneyli’ye ait hesaplarda da milyonlarca liralık giriş ve çıkışlar tespit edildi.

Gündem

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltına alındı

Gündem

Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı: 'Ne olduğunu hatırlamıyorum'

Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi: FETÖ'cü savcılar tutuklandı

Gündem

Mossad’ın dolandırıcı şebekesi çökertildi