KAP *** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. *** ETILR *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-08-25

Kayıt Tarihi : 2026-09-28

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-09-29

Genel Kurul Saati : 11:30:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : ESENYURT

Adres : Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept Blok No.10

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.

4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin 2025 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ

YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 29.09.2026

tarihinde saat 11:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No:10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C.

Ticaret Bakanlığı, Bakanlık Temsilcisi Emre Yiğit gözetiminde yapılmıştır.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Kay Payı Ödemesi Sonucu : Görüşüldü

Ek Açıklamalar

-KAP-