KAP *** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. *** KONTR *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Düzeltme Nedeni : Tescil işleminin bildirilmesi

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-06-11

Kayıt Tarihi : 2026-07-06

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-07-07

Genel Kurul Saati : 11:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : ESENLER

Adres : Oruçreis Mah. Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantı Salonu

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması

4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 6102 sayılı TTK'nın 363'üncü maddesi kapsamında, boşalan üyeliklerin yerine atanan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,

6 -

Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 -

Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret/huzur hakkı, ikramiye/prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

11 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

12 - 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

14 - 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler ve Temenniler

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? : Evet

Tescil Tarihi : 2026-07-30

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar

Listesi ekte sunulmuştur. Bu açıklama bilgilendirme amacıyla İngilizce'ye çevrilmiştir. Bu açıklamanın Türkçe ve

İngilizce versiyonları arasında farklılık olması halinde Türkçe versiyonu esas alınacaktır.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Kay Payı Ödemesi Sonucu : Görüşüldü

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07 Temmuz 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları,İstanbul

Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz 2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

-KAP-