KAP *** SMARTİKS YAZILIM A.Ş. *** SMART *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

202 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - SMARTİKS YAZILIM A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-09-29

Kayıt Tarihi : 2026-11-02

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-11-03

Genel Kurul Saati : 13:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : SARIYER

Adres : Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 2026 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaya sunulması.

10 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında' Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ekli

gündem ve çağrı metni ile 03/11/2026 tarih ve saat 13:00'da " Masla k Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi

Sitesi No:237/8 Sarıyer-İSTANBUL" adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına katılanların oy birliği ile karar

verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu

-KAP-