KAP *** TEKFEN HOLDİNG A.Ş. *** TKFEN *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Sonuçlarının Tescili

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-08-03

Kayıt Tarihi : 2026-09-02

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-09-03

Genel Kurul Saati : 14:00:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : BEŞİKTAŞ

Adres : Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaylanması.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

11 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.

14 - Dilek ve temenniler.

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? : Evet

Tescil Tarihi : 2026-10-05

Genel Kurul Sonuçları 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.09.2026 tarihinde(bugün) gerçekleşmiştir. Toplantı

sonuçları ekte yer almaktadır.

Gündem Maddesi - Kar Payı Ödemesi : Evet

Kay Payı Ödemesi Sonucu : Görüşüldü

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan

yönetim kurulu üye seçimi kararları ve diğer konular, 05.10.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından

tescil edilmiştir. Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı'nda sorulan soru ve cevaplara Şirketimiz web sitesinde Yatırımcı

İlişkileri - Genel Kurul Bilgileri - Toplantı Tutanakları bölümünden veya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/1792026926061303.09.2026-genel-kurul-toplantisina-iletilen-sorular-final.pdf

-KAP-