KAP *** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. *** TTKOM *** Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Güncelleme

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi : -

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı : Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği : Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği : C Grubu Hissedar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail İlhan HATİPOĞLU diğeri A Grubu Hissedar tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür /CEO Ebubekir ŞAHİN olmak üzere iki kişi Şirketimizi her türlü konuda en geniş şekilde müştereken temsil ve ilzam eder.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı : Komite ve Yönetim Kuruluna sunulan toplam rapor sayısı 2'dir.

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası : Yönetim Organı Değerlendirmeleri başlıklı bölüm

Yönetim kurulu başkanının adı : Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu

İcra başkanı / genel müdürün adı : Ebubekir Şahin

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin

belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı : Aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın,

şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1487183

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik

politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı : https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/kurumsal-yonetim-politikalari' https://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/media/szxivjso/yonetim-kurulu-kadin-uye-politikasi.pdf

Kadın üyelerin sayısı ve oranı : 1

-KAP-