KAP *** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. *** UMPAS *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-09-08

Kayıt Tarihi : 2026-10-04

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-10-05

Genel Kurul Saati : 12:30:00

Ülke : Türkiye

Şehir : UŞAK

İlçe : UŞAK MERKEZ

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Uşak

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi

3 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

4 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması

5 - 2025 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması

6 - 2025 Hesap Dönemi Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmelerinin Görüşülerek Karara Bağlanması

7 - Yönetim Kurulunun Ek Gündem Maddesi Kapsamında 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesinin Görüşülerek Karara Bağlanması

9 - Dilek ve Temenniler

10 - Kapanış

Genel Kurul Yapıldı mı? : Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08/09/2026 tarihli kararı uyarınca' 1- Şirketimizin 2025 hesap dönemine

ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 05/10/2026 tarihinde saat 12:30'da , Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde

No:130 Uşak adresinde yapılmasına, 2- İkinci toplantının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve usulüne uygun olarak

ilan edilen gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesine, karar verilmiştir. UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

-KAP-