KAP *** BOR ŞEKER A.Ş. *** BORSK *** Finansal Duran Varlık Edinimi
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Paylarının Devralınması Hk.
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 13.03.2026-21.04.2026-22.04.2026-30.04.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2026-04-08
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? : Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı : Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Şeker üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 303.480.319,20 TL
Edinim Yöntemi : Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 09.09.2026
Edinme Koşulları : Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları : -
Edinilen Payların Nominal Tutarı : 302.219.718,33 TL
Beher Payın Alış Fiyatı : 0,0016 USD
Toplam Tutar : 50.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : %99,6
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) : %99,6
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) : %99,7
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %25,8
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) : %46,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Söz konusu işlem sonucunda Şirketimizin toplam şeker üretim kotası içerisindeki payı %2,5?ten %5?e yükselmiştir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı : Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı : Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı : Yıldız Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? : Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği : Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi : 2026-04-21
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası : -
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı : -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : -
Açıklamalar
Açıklama
Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. (" Satıcı ") arasında, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. (" Ada Şeker ") paylarının
devralınmasına yönelik görüşmelerin başlatıldığı ve tarafların karşılıklı niyetlerini ortaya koyan bir ön protokol
akdedildiği, pay devir işleminin, taraflar arasında imzalanacak nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesinin
akdedilmesine ve pay devrinin tamamlanmasına bağlandığı 13.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızda kamuoyuna
duyurulmuştur. Şirketimiz ile Satıcı arasında, Satıcı'nın Ada Şeker sermayesinin %99,584 oranındaki kısmını temsil eden
paylarının (" Satışa Konu Paylar ") Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak 21.04.2026 tarihinde anlaşmaya
varıldığı ve aynı tarihte taraflar arasında pay alım satım sözleşmesi (" Sözleşme ") imzalandığı 21.04.2026 tarihli
özel durum açıklamamızda kamuoyuna duyurulmuştur. İşleme ilişkin Rekabet Kurulu başvurusunun yapıldığı 22.04.2026
tarihli özel durum açıklamamızda, Rekabet Kurulu onayının alındığı 30.04.2026 tarihli özel durum açıklamamızda
kamuoyuna duyurulmuştur. İşbu bildirim ile, Satışa Konu Paylar'ın 09.09.2026 tarihinde (bugün) Şirketimiz tarafından
devralındığı kamuoyuna açıklanmaktadır. Söz konusu işlem sonucunda Şirketimizin toplam şeker üretim kotası içerisindeki
payı %2,5'ten %5'e yükselmiştir. Böylelikle Bor Şeker, kamu ve kooperatif sahipliğindeki şirketlerin ardından
Türkiye'nin en yüksek şeker üretim kotasına sahip şirket haline gelmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bor Şeker A.Ş.
-KAP-