KAP *** BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR A.Ş. *** MEPET *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili Hakkında
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR A.Ş.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır
Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31
Karar Tarihi : 2026-06-17
Kayıt Tarihi : 2026-07-16
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-07-17
Genel Kurul Saati : 11:00:00
Ülke : Türkiye
Şehir : İSTANBUL
İlçe : ŞİŞLİ
Adres : Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır
Türkçe Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla' Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilerek, mevcut "BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ" olan unvanın, eski unvanı olan "MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş." olarak değiştirilmesi hususunun ortakların onayına sunulması,
3 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? : Evet
Tescil Tarihi : 2026-07-21
Genel Kurul Sonuçları Break Mola Turizm Yatırımlar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17/07/2026
Tarihinde Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde Cuma günü, saat 11.00'da
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/07/2026 tarih ve 124189339 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi
Sayın Halis İlhan KUTLU gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve
gündemi de ihtiva edecek şekilde 24/06/2026 tarih, 11608 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 22/06/2026
tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza
karşılığı teslim edildiği ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı. Hazır
Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet
hisseden 1 TL sermayesine tekabül eden 100 Adet hissenin asaleten, 37.957.494 TL sermayeye tekabül eden 3.795.749.400
adet hissenin vekaleten katıldığı, böylelikle toplam 37.957.495 TL sermayesine tekabül eden 3.795.749.500 adet
hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından
açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi. 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi
sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge
verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda' Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY Toplantı Yazmanlığına Esra ÖZVEREN
ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK işbu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu
önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda' Toplantı
Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY Toplantı Yazmanlığına Esra ÖZVEREN ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK
seçilmesine' katılanların 1 olumsuz oya karşılık 37.957.494 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Aynı gündem
maddesi gereğince toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda
Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif katılanların 1 olumsuz oya karşılık 37.957.494 olumlu oy ile oy
çokluğu ile kabul edildi. 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 16.06.2026
tarih ve 2026/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ olan
unvanının eski unvan olan MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi ve bu
amaçla Ana Sözleşme'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 30/06/2026 tarih ve 93385 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03/07/2026 gün ve
123857865 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metni ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi
hususu 1 olumsuz oya karşılık 37.957.494 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri işbu
tutanağın ekine konuldu. 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan
olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek
imzalandı. ...
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ünvanının değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı kararları 21.07.2026
tarihinde tecil edilmiştir. Saygılarımızla.
-KAP-