KAP *** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. *** CRDFA *** Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? : Hayır

Genel Kurul Tipi : Olağanüstü Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi : 2025-01-01

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi : 2025-12-31

Karar Tarihi : 2026-08-18

Kayıt Tarihi : 2026-09-16

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 2026-09-17

Genel Kurul Saati : 10:30:00

Ülke : Türkiye

Şehir : İSTANBUL

İlçe : ŞİŞLİ

Adres : Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? : Hayır

Türkçe Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

6 - Dilek ve temenniler, kapanış

Genel Kurul Yapıldı mı? : Evet

Genel Kurul Sonuçları 1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama

Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORKMAZ 'ın seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda

katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine

yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi. 3. Yönetim Kurulu

üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin

görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 5 (beş), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 (bir) yıl

olarak tespitine' Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan

eden' şirket Yönetim Kurulunun 18.08.2026 tarih ve 31 sayılı kararı ile aday gösterilen Sn. Mehmet Şeref Akkaş' ın ve

Sn Çiğdem ÖZKARDEŞ' ın 1 (yıl) yıllığına seçilmelerine, Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri takdirde görevi

kabul edeceklerini yazılı beyan eden' Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve Dilber BIÇAKÇI' nın 1

(bir) yıllığına seçilmelerine oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul

Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini

beyan etmesi üzerine' Sn. Dilber Bıçakçı'ya yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim

Kurulu üyeleri Sn. Mehmet Şeref Akkaş ve Sn. Çiğdem ÖZKARDEŞ' e aylık 100.000 - TL net ücret, bağımsız olmayan

üyelerden Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 100.000 TL- net ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a aylık 100.000-TL net

ücret ödenmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla karar verildi. 5. Türk Ticaret

Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin

verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla karar verildi.

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, şirketin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 17 Eylül 2026 Perşembe günü

saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde

aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

-KAP-